证券代码：002554         证券简称：惠博普         公告编号：HBP2024-048




               华油惠博普科技股份有限公司

       第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、公司第五届监事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面、
传真、电子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2024 年 7 月 31 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自
出席了会议。

    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》

    经审议，监事会认为：本次承诺延期符合《上市公司监管指引第 4 号——上
市公司及其相关方承诺》相关要求，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度
的规定。城发集团提出的延期方案合法合规，有利于同业竞争问题的有效解决，
有利于保护上市公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。



                                       华油惠博普科技股份有限公司

                                                  监 事 会

                                           二二四年七月三十一日