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公司公告

惠博普:第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议2024-08-01  

               华油惠博普科技股份有限公司
    第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议
                                 决议


    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件
以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,
华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2024 年第三
次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立
董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,经与会独立董事认真审议、表决,会议形成
如下决议:

    一、审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》

    独立董事认为,本次承诺延期符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司
及其相关方承诺》等相关规定,有助于有效解决公司与城发集团之间的同业竞争
问题,维护公司及全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
等相关规定,除因客观因素影响将承诺时间延期外,不存在其他变更承诺内容的
情形,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

    因此,同意本次间接控股股东避免同业竞争承诺延期的事项,并同意将此议
案提交公司董事会审议。同时,提示董事会在对本事项进行审议时,关联董事需
回避表决。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。




                                           华油惠博普科技股份有限公司

                                               二二四年七月三十日