证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2024-062




                华油惠博普科技股份有限公司
         第五届董事会 2024 年第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年
第八次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 27 日
在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场表决的方式召
开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长潘青女士主
持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》 华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

    一、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》。

   鉴于公司董事汤光明先生、董事文斌先生于 2024 年 9 月 26 日分别向公司董
事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事及其相应董事会专门
委员会委员职务。根据《公司章程》等有关规定，公司拟按照法定程序补选一名
非独立董事。经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司董事会提名委员
会审查通过，公司董事会同意提名周耀武先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人。

   周耀武先生经股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会审
计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。

    具体内容请见 2024 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

    经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张中
炜先生为公司常务副总经理，卢炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    具体内容请见 2024 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2024 年 10 月 14 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦
12 层会议室召开 2024 年第六次临时股东大会。

    议案内容请见《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》，刊登在 2024
年 9 月 28 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               华油惠博普科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                  二二四年九月二十七日