证券代码：002555                证券简称：三七互娱            公告编号：2024-011




                 三七互娱网络科技集团股份有限公司
                 第六届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议
通知于 2024 年 1 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日
在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事
人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    2023 年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，公司目前经营情况良好，在
保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金
进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事
会同意公司使用最高不超过人民币 250,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

    公司根据实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金
的使用效率，拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体，此次变更不会对项目实
施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的
投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募投
项目实施主体。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于变更部分募投项目实施主体的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》

                                         1
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

    经审核，监事会认为公司本次延长部分募投项目实施期限，不会影响募投项目投资总额
及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合上市公司募集资金管理的有
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次延长部分募投项目实施期限的事
项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于延长部分募投项目实施期限的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                  三七互娱网络科技集团股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                         二〇二四年二月五日




                                         2