证券代码：002555                 证券简称：三七互娱            公告编号：2024-043




                 三七互娱网络科技集团股份有限公司
                 第六届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通
知于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日在
公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数
符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于豁免第六届监事会第十五次会议通知期限的议案》

    监事会同意豁免公司第六届监事会第十五次会议的通知期限，并于 2024 年 5 月 10 日召
开第六届监事会第十五次会议。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    二、审议通过《2024 年第一季度利润分配预案》

    经审核，监事会认为：董事会拟定的 2024 年第一季度利润分配预案与公司业绩成长相
匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》及《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，因此同意该利润分配预
案。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司已于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会决定 2024 年中期进行利润分配的议案》，授权董事会全权办理 2024 年度中期利润
分配相关事宜，因此本利润分配预案无需提交股东大会审议。


    特此公告。
                                                   三七互娱网络科技集团股份有限公司
                                                               监   事 会
                                                          二〇二四年五月十日



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