证券代码：002557             证券简称：洽洽食品           公告编号：2024-006

     债券代码：128135             债券简称：洽洽转债


                             洽洽食品股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于 2024
年 2 月 3 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 2 月 7 日以现场及通
讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，
符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议经过有效表决，形成如下决议：
     （一）会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于第五期员工持
股计划延期的议案》；
     董事陈俊先生作为本期员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行
回避表决。
     同意将第五期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 7
日。
     《关于第五期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2024-007）详见《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
     三、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。



 特此公告。




                                   洽洽食品股份有限公司董事会
                                           二〇二四年二月七日