证券代码：002557         证券简称：洽洽食品     公告编号：2024-069

  债券代码：128135         债券简称：洽洽转债




                       洽洽食品股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况：

    洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于
2024 年 11 月 5 日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 11 月 11 日
以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到
会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司副董事长陈奇女士主
持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
    本次会议经过有效表决，形成如下决议：

    （一）会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向激励对象首
次授予股票期权的议案》；
    关联董事陈俊先生回避表决。
    本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    《洽洽食品股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告
编号：2024-071）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

    公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。




             洽洽食品股份有限公司董事会
                二〇二四年十一月十一日