证券代码：002557       证券简称：洽洽食品     公告编号：2024-073

    债券代码：128135       债券简称：洽洽转债




                       洽洽食品股份有限公司

               第六届监事会第十二次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况：

     洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议

经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 5 日通知的时限要求，并于 2024

年 11 月 14 日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场及通讯表决的方式召开。

会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3

名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

    经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 洽洽食品股份

有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的公告》。

    监事会认为，公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市

公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购

股份》等法律法规及《公司章程》等规定，股份回购拟用于实施股权激励、员工

持股计划的股份来源，能进一步完善公司长效激励约束机制，促进公司的长期稳

定发展，同时有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心。本次股份回购不会

对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
    该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公

司和中小股东利益的情形。

    监事会同意本次回购公司股份的方案。

    公司关于《 洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购

专项贷款的公告》（公告编号：2024-074）详见信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

    第六届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                             洽洽食品股份有限公司监事会

                                                 二〇二四年十一月十四日