亚威股份：年度股东大会通知2024-04-13
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-016
江苏亚威机床股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月8日召开公
司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大
会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议决议召开本次
股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日9:15至15:00期间的
任意时间。
5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
7、股东大会投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8、股权登记日：2024年4月29日
9、会议出席对象
（1）截至2024年4月29日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东
大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度报告及其摘要 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 关于 2023 年度利润分配的预案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案 √
8.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案 √
9.00 关于修订公司章程的议案 √
√作为投票对象的
10.00 关于制定修订部分治理制度的议案
子议案数：（1）
10.01 独立董事工作细则 √
11.00 关于制定《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公司于2024年4月11日召开的第六届董事会第八次会议、第六
届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2024年4月13日公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上述议案9为特别决议事项，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。
公司第六届董事会现任独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生，以及2023
年度内离任独立董事王克鸿先生将在本次股东大会上做2023年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，
代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件
（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2024年5月7日
16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2024年5月7日8:30～11:30，13:00～16:00；
3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限
公司证券部。
4、会议联系方式
地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
邮政编码：225200
联系电话：0514-86880522
传真：0514-86880505
联系人：童娟、曹伟伟
5、出席会议者食宿及交通费用自理。
6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议；
公司第六届监事会第七次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书格式
附件三：股东发函或传真方式登记的格式
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票证券代码：362559
2、投票简称：亚威投票
3、议案设置及意见表决
股东对总议案进行投票，视为对股东大会审议的除累积投票议案以外的其他
所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
如股东仅对其中一项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出
席股东大会股东所持股份总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月8日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月8日
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公
司2023年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 弃 反
编码
目可以 意 权 对
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度报告及其摘要 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 关于 2023 年度利润分配的预案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案 √
8.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案 √
9.00 关于修订公司章程的议案 √
√作为投票对象的子议案
10.00 关于制定修订部分治理制度的议案 数：（1）
10.01 独立董事工作细则 √
11.00 关于制定《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案 √
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按
照自己的意思表决。
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件三：
股东登记表
兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2023年度股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
