证券代码：002559           证券简称：亚威股份             公告编号:2024-041


                    江苏亚威机床股份有限公司

              第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于2024年10月28日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司

会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年10月17
日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场
及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡
建、刘昕三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会
议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年
第三季度报告》。

    《2024 年第三季度报告》（2024-043）刊载于 2024 年 10 月 29 日《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过 2024 年第三季

度报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

    公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认

意见。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

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2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

    《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-044）

刊 载 于 2024 年 10 月 29 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国证 券报 》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第十四次会议决议。




    特此公告。




                                                   江苏亚威机床股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                     二〇二四年十月二十九日




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