证券代码：002559           证券简称：亚威股份              公告编号:2024-052


                    江苏亚威机床股份有限公司

              第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于2024年12月26日下午16:30在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司
会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年12月22
日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场
及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌先生、
蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，
会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定
<舆情管理制度>的议案》。

    《江苏亚威机床股份有限公司舆情管理制度》详见 2024 年 12 月 27 日公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第十六次会议决议。




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特此公告。




                   江苏亚威机床股份有限公司

                         董   事   会

                   二〇二四年十二月二十七日




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