股票代码：002562                股票简称：兄弟科技              公告编号：2024-066


                             兄弟科技股份有限公司
                       第六届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年9月
16日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年9月20日以通讯表决的形式召开。本
次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。


    二、会议审议情况
    本次会议经表决形成决议如下：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    第六届董事会第十二次会议决议



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特此公告。

                 兄弟科技股份有限公司
                        董事会
                      2024年9月21日




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