股票代码：002562                  股票简称：兄弟科技              公告编号：2024-071


                               兄弟科技股份有限公司
                          第六届董事会第十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况
    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年10
月9日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年10月14日以通讯表决的形式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。


       二、会议审议情况
    本次会议经表决形成决议如下：
       1、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议
案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《兄弟
科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兄弟
科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》和《关于向特定
对象发行 A 股股票预案四次修订情况说明的公告》。


       2、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告（四次修订稿）的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

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    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公
司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》。


    3、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺（四次修订稿）的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的公告》。


    4、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（三
次修订稿）的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）》。


    5、审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》

    同意聘任张永辉先生（简历详见附件）为公司副总裁，同时担任公司财务负责人，任期

自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止；本次聘任完成后，张永辉

先生不再担任财务总监职务。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案已经公司董事会审计委员会、董事会人力资源委员会审议通过。


    三、备查文件
    1、第六届董事会第十三次会议决议
    2、董事会人力资源委员会 2024 年第三次会议决议
    3、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议
    4、董事会战略委员会 2024 年第四次会议决议


    特此公告。


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    兄弟科技股份有限公司
           董事会
         2024年10月15日




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 附件：

                                    个人简历



    张永辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历，高级会计师。现

任兄弟科技财务总监、江西兄弟生物工程有限公司董事。曾任兄弟科技财务中心副总监、江

苏兄弟维生素有限公司董事、江西兄弟医药有限公司董事/财务负责人。

    截至目前，张永辉先生直接及间接持有公司股份 69.59 万股，占公司总股本 0.07%，与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系。张永辉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中

国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张永辉先生不属于“失信被执行人”，

其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。




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