证券代码：002564               证券简称：*ST 天沃              公告编号：2023-141



                     苏州天沃科技股份有限公司
            关于部分董事对本次董事会审议的相关议案
                         存在异议的说明公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开
第四届董事会第六十四次会议，独立董事孙剑非和陶海荣对《关于 2017 至 2021
年度会计差错更正相关年度审计报告的议案》《关于天沃科技前期重大资产重组
标的资产减值测试报告的议案》投弃权票，分别出具了《对本次董事会审议的相
关议案存在异议的说明》，现将相关事项说明如下：
     一、独立董事孙剑非出具说明的具体内容
     “本人事先收到了公司发出的此次董事会会议通知，并在会前充分了解此次
会计差错更正及追溯调整相关事项的各项情况，并亲自参加了此次董事会的现场
审议，对公司相关议案投弃权票。现根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年
修订）》相关要求，发表陈述内容如下：
     公司已于 2023 年 11 月 6 日召开审计委员会、于 2023 年 11 月 8 日召开董事
会审议对前期会计差错进行更正的事项。根据相关规定需出具的上市公司相关年
度审计报告，因工作量较大未能同期完成。根据相关法律法规规定，如果公司对
年度财务报表进行更正，但不能及时披露更正后经审计的财务报表及审计报告或
专项鉴证报告，公司应当在临时公告公布之日起两个月内完成披露。
     就本次提交董事会审议的会计更正相关审计报告，本人认为：就前述事项补
充出具审计报告符合相关法律法规要求，有利于提高公司会计信息质量，没有损
害公司和全体股东的合法权益；本次资产减值测试事项符合《企业会计准则第 8 号
-资产减值》《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关格式指引
等规定，符合会计谨慎性原则，有利于公允反映公司资产状况和实际情况，符合
中国证监会对公司立案调查查明的事实，为保护上市公司及中小股东利益提供了
有利依据。


                                       1
证券代码：002564               证券简称：*ST 天沃              公告编号：2023-141


     另外，本人自 2020 年 5 月起正式任职公司独立董事，未参与公司 2017 年至
2019 年年度财务报表的审议工作，故对相应年度的追溯调整后财务报表补充出具
的审计报告表示弃权，对基于上述年份财务数据编制的重大资产重组标的资产减
值测试报告表示弃权；对公司追溯调整后的 2020 年度及 2021 年度财务报表补充
出具的审计报告，本人表示同意。
     综合上述内容，本人对如下议案投弃权票：
     《关于 2017 至 2021 年度会计差错更正相关年度审计报告的议案》
     《关于前期重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的议案》
     特此说明。”
     二、独立董事陶海荣出具说明的具体内容
     “本人事先收到了公司发出的此次董事会会议通知，并在会前充分了解此次
会计差错更正及追溯调整相关事项的各项情况，并亲自参加了此次董事会的现场
审议，对公司相关议案投弃权票。现根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年
修订）》相关要求，发表陈述内容如下：
     公司已于 2023 年 11 月 6 日召开审计委员会、于 2023 年 11 月 8 日召开董事
会审议对前期会计差错进行更正的事项。根据相关规定需出具的上市公司相关年
度审计报告，因工作量较大未能同期完成。根据相关法律法规规定，如果公司对
年度财务报表进行更正，但不能及时披露更正后经审计的财务报表及审计报告或
专项鉴证报告，公司应当在临时公告公布之日起两个月内完成披露。
     就本次提交董事会审议的会计更正相关审计报告，本人认为：就前述事项补
充出具审计报告符合相关法律法规要求，有利于提高公司会计信息质量，没有损
害公司和全体股东的合法权益；本次资产减值测试事项符合《企业会计准则第 8 号
-资产减值》《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关格式指引
等规定，符合会计谨慎性原则，有利于公允反映公司资产状况和实际情况，符合
中国证监会对公司立案调查查明的事实，为保护上市公司及中小股东利益提供了
有利依据。
     另外，本人自 2021 年 4 月起正式任职公司独立董事，未参与公司 2017 年至
2020 年年度财务报表的审议工作，故对相应年度的追溯调整后财务报表补充出具
的审计报告表示弃权，对基于 2017 年至 2019 年财务数据编制的重大资产重组标



                                       2
证券代码：002564              证券简称：*ST 天沃               公告编号：2023-141


的资产减值测试报告表示弃权；对公司追溯调整后的 2021 年度财务报表补充出具
的审计报告，本人表示同意。
     综合上述内容，本人对如下议案投弃权票：
     《关于 2017 至 2021 年度会计差错更正相关年度审计报告的议案》
     《关于前期重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的议案》
     特此说明。”
     三、备查文件
     1．独立董事孙剑非《对本次董事会审议的相关议案存在异议的说明》；
     2．独立董事陶海荣《对本次董事会审议的相关议案存在异议的说明》。
     特此公告。




                                              苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 1 月 3 日




                                      3