证券代码：002564                  证券简称：*ST 天沃         公告编号：2024-049


                        苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届监事会第四十八次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十八次会议
于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 15 日首次以电话
或邮件的形式通知全体监事，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会
议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃
科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：
     1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第四届监事会
监事会主席的议案》。
     公司监事会选举丁炜刚先生担任公司第四届监事会监事会主席，任期自本次
监事会通过之日起至第四届监事会任期届满换届之日为止。
     具体内容详见公司于2024年6月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第四届监事会监
事会主席的公告》（公告编号：2024-051）。
     2. 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈监事会议事
规则〉的议案》。
     本议案尚需提交公司股东会审议。


     三、备查文件
     1.    苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第四十八次会议决议。
     2.    《监事会议事规则》。
     特此公告。




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证券代码：002564   证券简称：*ST 天沃              公告编号：2024-049


                                   苏州天沃科技股份有限公司监事会
                                                 2024 年 6 月 27 日




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