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公司公告

*ST天沃:监事会决议公告2024-10-28  

证券代码:002564              证券简称:*ST 天沃            公告编号:2024-065



                       苏州天沃科技股份有限公司

                   第四届监事会第五十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五十次会
议于 2024 年 10 月 15 日以书面、邮件及电话等方式通知各位监事,于 2024 年
10 月 25 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会
议参会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天
沃科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
     一、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
     1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024
年第三季度报告的议案》。
     公司监事会认为,公司董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司 2024 年第三季度报告切实反映
了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
所披露的信息真实、准确、完整。
     具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第三季度
报告》(公告编号:2024-066)。
     2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会
计师事务所的议案》。
     公司监事会认为,公司变更会计师事务所理由充分、恰当,选聘会计师事务
所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求,不存在损害公司和全体股东利
益的情形,同意聘任容诚为公司 2024 年度审计机构。
     本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议,
并自股东会审议通过之日起生效。
     具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日分别在《中国证券报》《上海证券
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证券代码:002564             证券简称:*ST 天沃            公告编号:2024-065


报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更会计
师事务所的公告》(公告编号:2024-067)。
     二、备查文件
     1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第五十次会议决议。
     特此公告。


                                           苏州天沃科技股份有限公司监事会
                                                        2024 年 10 月 28 日




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