证券代码：002564               证券简称：*ST 天沃            公告编号：2024-077



                       苏州天沃科技股份有限公司

                   第四届董事会第七十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十次会议
于 2024 年 12 月 26 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2024 年 12
月 26 日以现场方式召开。会议由董事长易晓荣先生主持，应参会董事 9 名，实
际参会 9 名。本次会议参会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
     一、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，通过如下议案：
     1．以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公
司筹划在建项目变更的议案》。
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司
筹划在建项目变更的公告》（公告编号：2024-078）。
     董事会战略委员会 2024 年第一次会议对上述议案进行了事前审议，并同意
提交董事会审议。
     二、备查文件
     1．第四届董事会第七十次会议决议；
     2．董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。
     特此公告。




                                             苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 12 月 27 日




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