证券代码：002565           证券简称：顺灏股份            公告编号：2024-043

              上海顺灏新材料科技股份有限公司

              第六届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于 2024 年 8 月 15 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以传
真、电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会
主席周寅珏女士召集并主持，公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符
合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了如下决议：
    1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年半年度报告》的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 17 日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公告（公告编号：2024-044）。
    2、审议通过《关于上海证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告的议
案》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司出具的《关于上海证监局对公司采取责令改正监管
措施的整改报告》符合相关法律、法规、规范性文件以及上海证监局《关于对上海
顺灏新材料科技股份有限公司采取责令改正措施并对王钲霖、郭翥、沈斌、路晶晶
采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕308 号）的相关要求，整改措施
符合公司的实际情况。
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于上海证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告》（公告编号：
2024-049）。
    3、审议通过《关于会计差错更正及相关定期报告更正的议案》
   经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计
政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号—财务信息的更正及相关披露》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正和相关定期报
告的更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计差错更正及相关定期报告更正的公告》
（公告编号：2024-051）。

    《2023 年第一季度报告（更正后）》（公告编号：2024-052）、《2023 年半年度
报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-053）、《2023 年半年度报告（更正后）》、
《2023 年第三季度报告（更正后）》（公告编号：2024-054）、《2023 年年度报告（更
正后）》及《2024 年第一季度报告（更正后）》（公告编号：2024-055）的具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的报告。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第二次会议决议；
    2、《关于上海证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告》。
特此公告。



             上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
                        2024年8月17日