证券代码：002565          证券简称：顺灏股份           公告编号：2024-059

             上海顺灏新材料科技股份有限公司

             第六届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次
会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以
传真、电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事
会主席周寅珏女士召集并主持，公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开
符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了如下决议：
    1、审议通过《2024 年第三季度报告》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2024 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-060）。
    三、备查文件
    1、第六届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                     上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
                                                 2024年10月29日