证券代码：002567             证券简称：唐人神          公告编号：2024-032



          唐人神集团股份有限公司
     2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议的议案 1~议案 4 对中小投资者单独计票，中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 26 日上
午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月
26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
公司总部四楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：副董事长陶业先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集
团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 98 人，代表公司有表决权
股份数 381,237,110 股，占公司股份总数的 26.6032%，其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表公司有表
决权股份 259,211,748 股，占公司股份总数的 18.0881%；

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    （2）参加本次股东大会网络投票的股东 94 名，代表公司有表决权股份
122,025,362 股，占公司股份总数的 8.5151%。
    8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 96 人，代表公司有表决权
股份 122,039,462 股，占公司股份总数的 8.5161%。
    9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
    关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
    表决情况：同意 212,290,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
96.4316％；反对 7,855,662 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.5684％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 114,183,800 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 93.5630％；反对 7,855,662 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 6.4370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》。
    关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
    表决情况：同意 212,290,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
96.4316％；反对 7,855,662 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.5684％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 114,183,800 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 93.5630％；反对 7,855,662 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 6.4370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计
划相关事宜的议案》。
    关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
    表决情况：同意 212,290,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
96.4316％；反对 7,855,662 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.5684％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。

                                    2
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 114,183,800 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 93.5630％；反对 7,855,662 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 6.4370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
    表决情况：同意 381,207,210 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9922％；反对 11,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0030％；弃
权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0048％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 122,009,562 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9755％；反对 11,600 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0095％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0150％。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，
对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、
召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人
员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《唐人神集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                           唐人神集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年三月二十六日




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