证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-082
唐人神集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024
年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560 号）核准，公司向社会公开发行面值总
额 1,242,800,000.00 元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行。募集资金
总额为人民币 1,242,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 27,410,400.00 元后，实际
募集资金净额为人民币 1,215,389,600.00 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 1 月 6 日，该次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 1 月 6 日出具了“天职业字
[2020]456 号《验资报告》”。
2.本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,226,078,256.65 元，
其中：以前年度使用 1,226,078,256.65 元，本年度使用 0.00 元，募集资金专户余额
为 人 民 币 0.00 元 。 累 计 使 用 募 集 资 金 金 额 及 募 集 资 金 专 户 余 额 共 计 人 民 币
1,226,078,256.65 元，与实际募集资金净额人民币 1,215,389,600.00 元的差异金额为
人民币 10,688,656.65 元，原因如下:
（1）未通过募集资金专户支付的发行费用 300,000.00 元。
（2）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,388,656.65 元。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
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1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》
（证监许可[2020]3376 号）核准，公司非公开发行不超过 250,971,239 股新股。本
次发行股票数量 226,939,960 股，发行股票价格 6.83 元/股，募集资金总额为人民币
1,549,999,926.80 元，扣除相关发行费用 36,029,998.39 元后募集资金净额为人民币
1,513,969,928.41 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 6 日，该次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 6 日出具了“天职业字
[2021]5247 号《验资报告》”。
2.本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,515,156,558.78 元，
其中：以前年度使用 1,512,096,965.85 元，本年度使用 3,059,592.93 元，募集资金
专户余额为人民币 9,595,120.65 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共
计人民币 1,524,751,679.43 元，与实际募集资金净额人民币 1,513,969,928.41 元的差
异金额为人民币 10,781,751.02 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出
后的净额 10,781,751.02 元。
（三）2022 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》
（证监许可[2022]2670 号）核准，公司非公开发行不超过 361,805,262 股新股。本
次发行股票数量 175,326,046 股，发行股票价格 6.50 元/股，募集资金总额为人民币
1,139,619,299.00 元，扣除相关发行费用 27,140,070.44 元后募集资金净额为人民币
1,112,479,228.56 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 5 日，该次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 5 日出具了“天职业
字[2022]46180 号《验资报告》”。
2.本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 424,288,176.47 元，
其中：以前年度使用 424,288,176.47 元，本年度使用 0.00 元，募集资金专户余额为
人民币 9,871,002.28 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币
434,159,178.75 元，与实际募集资金净额人民币 1,112,479,228.56 元的差异金额为人
民币 678,320,049.81 元，原因如下:
（1）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,179,950.19 元；
（2）暂时补充流动资金 682,500,000.00 元。
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（四）2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，公司以简易程序发行
人民币普通股（A 股）45,454,545 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股
人 民 币 6.60 元 ， 募 集 资 金 为 人 民 币 299,999,997.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用
7,008,702.31 元后募集资金净额为人民币 292,991,294.69 元。
该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 11 日，该次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 11 日出具了“天职业
字[2023]45625 号《验资报告》”。
2.本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 9,695,610.62 元，其
中：以前年度使用 2,221,500.00 元，本年度使用 7,474,110.62 元，募集资金专户余
额为人民币 34,728,205.34 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人
民币 44,423,815.96 元，与实际募集资金净额人民币 292,991,294.69 元的差异金额为
人民币 248,567,478.73 元，原因如下:
（1）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,432,521.27 元；
（2）暂时补充流动资金 250,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况
1.募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定
并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“管理制度”)，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅
用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投
资时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的
支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导审核后，报财务
负责人审核，并由总裁审核后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事
会审批。
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2.募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于 2019 年 12 月 25 日召开了第
八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，董
事会同意公司开设募集资金专项账户，用于公开发行可转换公司债券募集资金的专
项存储和使用。
2020 年 1 月 14 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国建设银行股份
有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。
2020 年 1 月 20 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国工商银行股份
有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。
2020 年 2 月 7 日公司、甘肃美神育种有限公司及保荐机构中天国富证券有限
公司分别与北京银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅
支行签订《募集资金三方监管协议》。
2020 年 2 月 17 日公司、湘西美神养猪有限公司、广东比利美英伟生物科技有
限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司、南乐美神养殖有限公司、湖北湘大水产科技
有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与招商银行股份有限公司株洲分
行、中国银行股份有限公司株洲市星通支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、
株洲县融兴村镇银行有限责任公司南方支行、中国工商银行股份有限公司株洲车站
路支行签订《募集资金三方监管协议》。
2020 年 5 月 18 日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借
款用于实施募投项目的议案》，公司董事会同意将“广东清远市年产 24 万吨动物营
养核心添加剂研产销一体化基地”的实施主体由广东比利美英伟生物科技有限公司
变更为清远市湘大生物科技有限公司，同时变更项目名称为“清远市湘大生物科技
有限公司年产饲料 24 万吨建设项目”，并同意公司使用募集资金向清远市湘大生物
科技有限公司提供借款用于实施该募投项目。2020 年 6 月 3 日公司、清远市湘大
生物科技有限公司及中天国富证券有限公司与中国银行股份有限公司株洲市星通
支行签订《募集资金三方监管协议》。
2021 年 2 月 9 日公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十
六次会议， 2021 年 2 月 25 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“湖南株洲市现代食品加工中
央厨房一期建设项目”，并进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金用于“佛山
高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”。2021 年 3 月 30 日佛山高明区温氏畜牧有
限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与北京银行股份有限公司长沙分行
签订《募集资金三方监管协议》。
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公司于 2022 年 5 月 9 日披露《关于更换持续督导机构的公告》，因公司已聘
请世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”)作为 2022 年非公开发行 A 股股
票事项的保荐机构，并与公司于 2022 年 5 月 5 日签署《非公开发行人民币普通股
(A 股) 之保荐协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中天
国富证券有限公司未完成的 2020 年非公开发行股票的持续督导工作由世纪证券
承接，持续督导期自签订《非公开发行人民币普通股(A 股)之保荐协议》之日起至
2022 年 12 月 31 日止。
2022 年 6 月 2 日，公司、募投项目实施子公司佛山高明区温氏畜牧有限公司
与北京银行股份有限公司长沙分行及保荐机构世纪证券，就“湖南株洲市现代食品
加工中央厨房一期建设项目”、“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”募集
资金的存储和使用，签订《募集资金三方监管协议》。
3.募集资金专户存储情况
截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户已全部销户。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况
1.募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定
并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“管理制度”)，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅
用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投
资时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的
支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导审核后，报财务
负责人审核，并由总裁审核后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事
会审批。
2.募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第八
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账
户的议案》，董事会同意公司及公司相关子公司开设募集资金专项账户，用于公司
2020 年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。
2021 年 2 月 10 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与北京银行股份有限
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公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行银行签订《募集资金三方
监管协议》。
2021 年 2 月 27 日公司、禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、武
山湘大骆驼饲料有限公司、重庆湘大生物科技有限公司及保荐机构中天国富证券有
限公司分别与中国银行股份有限公司株洲市南区支行、中国农业银行股份有限公司
株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、招商银行股份有限公司株
洲分行、广发银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支
行、北京银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司株洲分行、中国银行
股份有限公司株洲市董家塅支行、长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行签订
《募集资金三方监管协议》。
公司分别于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十四次、第八届监事会第
十九次会议，于 2021 年 5 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基
础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变
更，将上述募投项目募集资金用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基
地建设项目”。2021 年 6 月 9 日茶陵龙华生态农牧有限公司及保荐机构中天国富证
券有限公司与招商银行股份有限公司株洲分行营业部、中国农业银行股份有限公司
株洲分行签订《募集资金三方监管协议》。
公司分别于 2021 年 6 月 7 日召开第八届董事会第三十五次、第八届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，同意将非公
开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基
地建设项目”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目”。
公司分别于 2021 年 6 月 25 日召开第八届董事会第三十七次、第八届监事会第
二十一次会议，于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更“武山美神生猪绿色养殖全产
业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏 4.48 万头商品猪、变更“武山美神生
猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设内容为年存栏 2.24 万头商品猪。
公司分别于 2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次、第八届监事会第二
十四次会议，于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将“武山湘
大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项
后的结余募集资金人民币 10,000 万元、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物
饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 3,200 万元变更至子公司
湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”。2021 年 10
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月 21 日湖南龙华农牧发展有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国银行
株洲市董家塅支行签订《募集资金三方监管协议》。
公司于 2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目
的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 33,500 万元（人
民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不
超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。
公司于 2022 年 3 月 11 日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，公司、茂名市美神养殖
有限责任公司、仁化美神养殖有限公司分别与长沙银行股份有限公司株洲分行、中
国建设银行股份有限公司株洲城东支行及保荐机构中天国富证券有限公司于 2022
年 3 月 28 日签订《募集资金三方监管协议》。公司、茶陵龙华生态农牧有限公司、
中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行及保荐机构中天国富证券有限 公司于
2022 年 4 月 19 日签订《募集资金三方监管协议》。
公司于 2022 年 5 月 9 日披露《关于更换持续督导机构的公告》，因公司已聘请
世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）作为 2022 年非公开发行 A 股股票
事项的保荐机构，并与公司于 2022 年 5 月 5 日签署《非公开发行人民币普通股（A
股）之保荐协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中天国
富证券有限公司未完成的 2020 年非公开发行股票的持续督导工作由世纪证券承接，
持续督导期自签订《非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议》之日起至 2022
年 12 月 31 日止。
2022 年 6 月 2 日，公司募投项目实施子公司佛山高明区温氏畜牧有限公司、
禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、茂名市美神养殖有限责任公司、
仁化美神养殖有限公司、茶陵龙华生态农牧有限公司与北京银行股份有限公司长沙
分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国工商银行股份有限公司株洲
车站路支行、广发银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司株洲分行、
长沙银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行及保荐
机构世纪证券有限责任公司，就“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”、
“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”、“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基
础母猪苗猪项目”、“禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山
美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全
产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马
寨项目”、“电白区望夫美神养猪场项目”、“闻韶温氏生猪产业园项目”、“茶陵县严
塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目”募集资金的存储和使用，签订《募集资
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金三方监管协议》。
3.募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
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账户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额（元）
唐人神集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 43050162613600000443 2023 年 1 月 4 日销户
唐人神集团股份有限公司 北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行 20000027082900038991021 2022 年 7 月 27 日销户
唐人神集团股份有限公司 中国银行股份有限公司株洲市南区支行 609376559529 2021 年 7 月 28 日销户
禄丰美神养殖有限公司 中国农业银行股份有限公司株洲分行 18119901040021799 2022 年 3 月 25 日销户
禄丰美神养殖有限公司 中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行 1903020219200085415 2024 年 5 月 24 日销户
禄丰美神养殖有限公司 招商银行股份有限公司株洲分行 733900502910555 2022 年 3 月 25 日销户
禄丰美神养殖有限公司 广发银行股份有限公司长沙分行 9550880224775200131 2023 年 6 月 30 日销户
武山美神养殖有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 43050162613600000450 活期账户 135,260.70
武山美神养殖有限公司 北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行 20000046855100039139148 活期账户 9,459,859.95
武山美神养殖有限公司 交通银行股份有限公司株洲分行 432161888013000076105 2022 年 12 月 27 日销户
武山湘大骆驼饲料有限公司 中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行 587276560874 2022 年 5 月 24 日销户
重庆湘大生物科技有限公司 长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行 810000235471000001 2022 年 6 月 1 日销户
茶陵龙华生态农牧有限公司 中国农业银行股份有限公司茶陵支行 18118901040017814 2022 年 3 月 30 日销户
茶陵龙华生态农牧有限公司 招商银行股份有限公司株洲分行 733900511410505 2022 年 3 月 31 日销户
湖南龙华农牧发展有限公司 中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行 587277640411 2022 年 5 月 20 日销户
茂名市美神养殖有限责任公司 长沙银行股份有限公司株洲分行 810000349345000001 2023 年 4 月 17 日销户
仁化美神养殖有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 43050162613600000548 2023 年 4 月 12 日销户
茶陵龙华生态农牧有限公司 中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行 587278370698 2022 年 12 月 6 日销户
合计 9,595,120.65
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（三）2022 年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况
1.募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定
并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“管理制度”)，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅
用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投
资时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的
支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导审核后，报财务
负责人审核，并由总裁审核后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事
会审批。
2.募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于 2022 年 12 月 2 日召开第九届
董事会第六次会议，审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议
案》，董事会同意公司在中国建设银行股份有限公司株洲城东支行开设募集资金专
项账户，用于公司 2022 年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。
2022 年 12 月 11 日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与中国建设银行股份
有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。
2022 年 12 月 15 日公司、子公司湖南龙华农牧发展有限公司、云浮美神养殖
有限公司、融水美神农牧科技有限公司、浦北美神养殖有限公司、海南美神农牧科
技有限公司与世纪证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司株洲市分行、中
国农业银行股份有限公司茶陵县支行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行、
北京银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份
有限公司株洲市南区支行、中国光大银行股份有限公司株洲分行、交通银行股份有
限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行分别签订《募集资金
三方监管协议》。
3.募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
12
账户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额（元）
唐人神集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 43050162613600000609 活期账户 1,689,158.39
唐人神集团股份有限公司 中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行 1903020229200173274 活期账户 73,891.84
唐人神集团股份有限公司 中国光大银行股份有限公司株洲长江路支行 50560188000089831 2023年11月7日销户
唐人神集团股份有限公司 交通银行股份有限公司株洲分行 432161888013000167896 2023年10月12日销户
海南美神农牧科技有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 43050162613600000610 活期账户 2,103,084.58
湖南龙华农牧发展有限公司 中国农业银行股份有限公司茶陵县支行 18118901040019471 活期账户 935,170.60
浦北美神养殖有限公司 长沙银行股份有限公司株洲分行 810000389920000001 活期账户 1,264,466.78
浦北美神养殖有限公司 中国银行股份有限公司株洲市南区支行 589879375951 活期账户 165,215.56
融水美神农牧科技有限公司 北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行 20000062792300107208328 活期账户 3,640,014.53
云浮美神养殖有限公司 中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行 585979365676 2023年8月4日销户
合计 9,871,002.28
13
（四）2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金的存放和管理情况
1.募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的
要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简
称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项
目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，
仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项
目投资时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目
资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导审核后，
报财务负责人审核，并由总裁审核后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，
应报董事会审批。
2.募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于 2023 年 6 月 25 日召开第九
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户并授权签署
募集资金监管协议的议案》，董事会同意公司拟开立募集资金专项账户，用于
2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金的存放与使用。
2023 年 9 月 12 日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与中国建设银行股
份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。
2023 年 9 月 25 日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与长沙银行股份有
限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行、北京银行股份有限
公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司株洲分行分别签订《募集资金三方监
管协议》。
3.募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
14
账户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额（元）
唐人神集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 43050162613600000718 活期账户 29,516,769.28
唐人神集团股份有限公司 中国农业银行股份有限公司株洲分行 18119901040025600 活期账户 1,337,336.51
唐人神集团股份有限公司 北京银行股份有限公司长沙分行 20000027082900128040077 活期账户 3,166,168.15
唐人神集团股份有限公司 中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行 596380599577 活期账户 656,556.66
唐人神集团股份有限公司 长沙银行股份有限公司株洲分行 810000036635000002 活期账户 51,374.74
合计 34,728,205.34
15
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司报告期内 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况
参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 1），2020 年非公开发行股票
募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 2），
2022 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用
情况对照表”（附件 3），2023 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本
报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 4）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况参见
本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 5），2020 年非公开发行股票募集
资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附
件 6）。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司报告期内不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相
关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放
及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和
进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况，具体如下：
（一）公司于 2020 年 1 月 6 日通过向社会公开发行面值总额 1,242,800,000.00
元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行。募集资金总额为人民币
1,242,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 27,410,400.00 元后，实际募集资金净
额为人民币 1,215,389,600.00 元。本次募集资金 2023 年度实际运用情况参见本报
告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。
（二）公司于 2021 年 2 月 6 日通过非公开发行人民币普通股（A 股）
226,939,960 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民币 6.83 元 ， 募 集 资 金总 额 为 人 民 币
1,549,999,926.80 元，扣除发行费用人民币 36,029,998.39 元后，实际募集资金净
额为人民币 1,513,969,928.41 元。本次募集资金 2023 年度实际使用情况参见本报
告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 2）。
16
（三）公司于 2022 年 12 月 6 日通过非公开发行人民币普通股（A 股）
175,326,046 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民币 6.50 元 ， 募 集 资 金总 额 为 人 民 币
1,139,619,299.00，扣除发行费用人民币 27,140,070.44 元后，实际募集资金净额
为人民币 1,112,479,228.56 元。本次募集资金 2023 年度实际使用情况参见本报告
附件“募集资金使用情况对照表”（附件 3）。
（四）公司于 2023 年 9 月 11 日以简易程序发行人民币普通股（A 股）
45,454,545 股，发行价格为每股人民币 6.60 元，募集资金为人民币 299,999,997.00
元，扣除相关发行费用 7,008,702.31 元后募集资金净额为人民币 292,991,294.69
元。本次募集资金 2023 年度实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对
照表”（附件 4）。
附件：1.2019 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2.2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3.2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
4.2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金使用情况对照表
5.2019 年可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
6.2020 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
唐人神集团股份有限公司
二〇二四年八月三十日
17
附件 1
唐人神集团股份有限公司
2019 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2024 年 6 月 30 日
编制单位：唐人神集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 124,280.00 本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 15,298.26 已累计投入募
122,607.83
累计变更用途的募集资金总额比例 12.31% 集资金总额
项目可行
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资 项目达到预 是否达
承诺投资项目和 本年度投 本年度实 性是否发
项目（含部 承诺投资 资 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 到预计
超募资金投向 入金额 现的效益 生重大变
分变更） 总额 总额（1） 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益
化
承诺投资项目
1.新建养殖项目
1.1 湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型
否 12,000.00 12,000.00 12,024.60 100.21 2020 年 4 月 -225.07 否 否
苗猪、10 万头湘西黑猪苗猪养殖项目
1.2 河南南乐县年出栏 30 万头良种苗
否 9,000.00 9,000.00 9,004.20 100.05 2020 年 6 月 -1,053.45 否 否
猪养殖项目
1.3 甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪
否 10,000.00 10,000.00 10,006.65 100.07 2020 年 9 月 -506.49 否 否
核心原种场项目
1.4 佛山高明区温氏畜牧有限公司生
否 15,298.26 15,508.67 101.38 2022 年 9 月 -1,082.90 否 否
猪养殖项目
2.新建饲料生产项目
18
2.1 湖北武汉市年产 15 万吨特种水产
否 15,500.00 15,500.00 10,209.43 65.87 2020 年 7 月 -543.00 否 否
膨化料项目
2.2 广东清远市年产 24 万吨动物营养
否 12,000.00 12,000.00 8,669.62 72.25 2021 年 7 月 632.00 否 否
核心添加剂研产销一体化基地
2.3 广西钦州市年产 24 万吨高科技生
否 8,000.00 8,000.00 6,191.42 77.39 2019 年 10 月 120.82 否 否
物饲料生产线
2.4 湖南株洲市年产 24 万吨动物营养
否 12,000.00 12,000.00 12,193.04 101.61 2021 年 10 月 12,742.00 是 否
核心料研产销一体化基地
3.新建中央厨房项目 是 15,000.00 21.35 21.35 100.00 已变更 不适用 不适用 是
4.补充流动资金 否 30,780.00 28,038.96 28,038.96 100.00 不适用 否
5.永久补充流动资金 10,739.90 不适用 否
承诺投资项目小计 124,280.00 121,858.57 122,607.83 100.61
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 124,280.00 121,858.57 0.00 122,607.83
1.新建养殖项目：
1.1 湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万头湘西黑猪苗猪养殖项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
1.2 河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目未达预期效益，主要系受疫病及产能利用率偏低双重影响。
未达到计划进度或预计收益的情况 1.3 甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目未达预期效益，主要系目前以内供种猪为主。
和原因 1.4 佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目未达预期效益，主要系产能利用率偏低影响。
2.新建饲料生产项目：
2.1 湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目未达预期效益，主要系水产膨化料销售未达预期。
2.2 广东清远市年产 24 万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地项目未达预计效益，主要系产品受托加工影响。
19
2.3 广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线未达到预期效益，主要系当地市场竞争激烈，盈利水平未达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
无
况
募集资金投资项目实施地点变更情
无
况
募集资金投资项目实施方式调整情
无
况
2020 年 2 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 355,578,406.08 元；同意公司使用部分募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换
置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 1,110,000.00 元，以上置换金额合计为 356,688,406.08 元。
情况
置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2020]6024 号）（详见公告编号：2020-033）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
公司于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议、2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司上述 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项到期后，进行现金管
用闲置募集资金进行现金管理情况
理的 40,000 万元额度不再使用，即使用不超过 27,000 万元的可转换公司债券的闲置募集资金继续进行现金管理，并授权经营管理层行使
投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
20
公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费
用，最大限度地发挥募集资金的使用效率，“湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目”、“广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生
产线”已建设完毕。为提高资金使用效率，公司分别将上述募集资金投资项目结项，并分别将结余募集资金人民币 5,395.69 万元、1,817.48
万元，即合计 7,213.17 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，本次结余募集
资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户均已注销。
有关事项公司已于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金
项目实施出现募集资金结余的金额 永久补充流动资金的议案》，并已发布公司公告（详见公告编号：2021-025）。
及原因 公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费
用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料 24
万吨建设项目”已建设完毕，公司将项目结项。公司将上述项目结项后的结余募集资金人民币合计 3,500 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，本次结余募
集资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户均已注销。
有关事项公司已于 2022 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行
变更的议案》，并已发布公司公告（详见公告编号：2021-161）。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
21
附件 2
唐人神集团股份有限公司
2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2024 年 6 月 30 日
编制单位：唐人神集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 154,999.99
本年度投入募集资金总额 305.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 69,195.04
已累计投入募集资金总额 151,515.66
累计变更用途的募集资金总额比例 44.64%
项目可
是否已 截至期末
本年度 截至期末累 是否达 行性是
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 调整后投资 投资进度 项目达到预定可 本年度实现的
投入金 计投入金额 到预计 否发生
超募资金投向 目（含部 诺投资总额 总额（1） （%）(3) 使用状态日期 效益
额 (2) 效益 重大变
分变更） ＝(2)/(1)
化
承诺投资项目
1.新建养殖项目
1.1 禄丰美神邓家湾存栏一万头基础
是 15,000.00 76.70 76.70 100.00 已变更 不适用 不适用 是
母猪苗猪项目
1.2 禄丰美神姬公庙村存栏一万头基
是 15,000.00 10,400.00 98.43 10,473.56 100.71 2021 年 1 月 1,326.70 否 否
础母猪苗猪项目
1.3 禄丰美神平掌存栏 7800 头基础母
是 13,000.00 74.90 74.90 100.00 已变更 不适用 不适用 是
猪苗猪项目
1.4 禄丰美神九龙山存栏 5100 头基础
是 9,000.00 7,900.00 7,958.47 100.74 2021 年 3 月 -1,327.65 否 否
母猪苗猪养殖项目
22
1.5 武山美神生猪绿色养殖全产业链
是 22,000.00 14,800.00 37.78 14,961.25 101.09 2021 年 1 月 -244.95 否 否
一期养殖洛门镇邓湾项目
1.6 武山美神生猪绿色养殖全产业链
是 13,000.00 8,100.00 169.74 7,322.42 90.40 2021 年 9 月 351.07 否 否
一期养殖沿安草滩项目
1.7 武山美神生猪绿色养殖全产业链
是 13,000.00 2,700.00 2,797.07 103.60 2021 年 1 月 120.24 否 否
一期养殖榆盘马寨项目
1.8 茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3 万头
否 27,895.04 28,000.26 100.38 2021 年 11 月 -1,855.53 否 否
繁殖基地建设项目
1.9 龙华农牧十里冲二期改扩建养殖
否 13,200.00 13,229.21 100.22 2021 年 12 月 -1,069.49 否 否
基地建设项目
1.10 闻韶温氏生猪产业园项目 否 13,200.00 13,202.70 100.02 2022 年 8 月 -3,882.70 否 否
1.11 电白区望夫美神养猪场项目 否 4,600.00 4,600.76 100.02 2022 年 9 月 1,978.91 是 否
1.12 茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母
否 10,300.00 10,323.60 100.23 2022 年 8 月 -259.51 否 否
猪繁育基地建设项目
2.新建饲料项目 0.00
2.1 武山湘大骆驼饲料有限公司年产
42 万吨高科技生物饲料产销研一体化 否 15,000.00 5,000.00 5,117.65 102.35 2021 年 7 月 215.96 否 否
基地建设项目
2.2 重庆湘大生物科技有限公司动物
否 10,000.00 6,800.00 6,845.37 100.67 2021 年 7 月 -182.00 否 否
营养生物饲料研产销基地建设项目
3.现金对价支付 否 0.00 否
4.补充流动资金 否 29,999.99 26,396.99 26,531.73 100.51 否
承诺投资项目小计 154,999.99 151,443.63 305.96 151,515.66 100.05
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
23
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 154,999.99 151,443.63 305.96 151,515.66
1. 新建养殖项目
1.1 禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
1.2 禄丰美神九龙山存栏 5100 头基础母猪苗猪养殖项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
1.3 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
1.4 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
1.5 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
未达到计划进度或预计收益的情况和 1.6 茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
原因 1.7 龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
1.8 闻韶温氏生猪产业园项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
1.9 茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
2.新建饲料项目
2.1 武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目未达预期效益，主要系为公司猪场提供内供
饲料，销售规模较小，产品毛利较低，固定费用高等影响。
2.2 重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目未达预期效益，主要系市场竞争激烈，产能利用率低等影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情
无
况
1.公司分别于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十九次会议，于 2021 年 5 月 13 日召开 2021 年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项
目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金用于“茶陵龙华生态农牧有限公司
募集资金投资项目实施地点变更情况
十里冲生猪养殖基地建设项目”。（详见公告编号：2021-091）
2.公司分别于 2021 年 6 月 7 日召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投
资项目名称的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变
24
更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目”。（详见公告编号：2021-107）
3.公司分别于 2021 年 6 月 25 日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议，于 2021 年 7 月 9 日召开 2021
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养
殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏 4.48 万头商品猪、变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设内容为年
存栏 2.24 万头商品猪。 （详见公告编号：2021-124）
4.公司分别于 2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十四次会议，于 2021 年 10 月 15 日召开 2021
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将“武山湘大骆驼饲料
有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 10,000 万元、“重庆湘大生物科技
有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 3,200 万元变更至子公司湖南龙华农牧发展有限公司
的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”。（详见公告编号：2021-161）
5.公司分别于 2022 年 3 月 11 日召开第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十九次会议，于 2022 年 3 月 28 日召开 2022
年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将“禄丰美神九龙山存栏
5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一
期养殖沿安草滩项目”分别结项后的结余募集资金人民币 1,100 万元、7,200 万元、4,900 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有
限公司）的“闻韶温氏生猪产业园”项目。同意公司将“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”结项后的结余募集资金人民
币 4,600 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至茂名
市美神养殖有限责任公司的“电白区望夫美神养猪场”项目。同意公司将“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结
项后的结余募集资金人民币 10,300 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结
息余额为准）变更至茶陵龙华生态农牧有限公司的“茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目”。 详见公告编号：2022-029）
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2021 年 3 月 10 日第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 301,531,197.10 元；同意公司使用部分募集
募集资金投资项目先期投入及置换情
资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 680,000 元，以上置换金额合计为 302,211,197.1 元。天职国际会计师事
况
务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《唐人神集团股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021] 9208 号）（详见公告编号：2021-036）
25
2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 33,500 万元（人民币）闲置募集资金
况 暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专
项账户。（详见公告编号：2021-157）
公司于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 106,000
用闲置募集资金进行现金管理情况
万元的非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董
事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。（详见公告编号：2021-019）
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
26
附件 3
唐人神集团股份有限公司
2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2024 年 6 月 30 日
编制单位：唐人神集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 113,961.93 本年度投入
募集资金总 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入
募集资金总 42,428.82
累计变更用途的募集资金总额比例
额
项目可
是否已
截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 行性是
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 否发生
目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额
(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变
分变更）
化
承诺投资项目
1.新建养殖项目
1.1 东冲三期生猪养殖基地建设项目 否 15,214.00 15,214.00 1,597.05 10.50 暂缓 不适用 不适用 否
1.2 云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪
否 10,460.00 10,460.00 10,489.42 100.28 2023 年 8 月 -24.03 否 否
苗养殖生产建设项目
1.3 融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖
否 12,361.00 12,361.00 906.53 7.33 暂缓 不适用 不适用 否
扶贫项目
1.4 浦北美神养殖有限公司养殖场 否 21,870.00 21,870.00 - 暂缓 不适用 不适用 否
27
1.5 海南昌江大安一体化 15 万头养殖项
否 21,870.00 21,870.00 77.33 0.35 暂缓 不适用 不适用 否
目
2.补充流动资金 否 32,186.93 29,472.92 29,358.50 99.61 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 113,961.93 111,247.92 0.00 42,428.82 38.14
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 113,961.93 111,247.92 0.00 42,428.82
1.为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，谨慎使用募集资金，稳步推进募集资金投资项目的实施。
截至目前，募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”、“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”、“浦北美神
养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目”存在搁置时间超过一年的情形。
2.鉴于生猪行业形势复杂严峻，饲料原料价格波动较大，叠加生猪价格持续处于低位运行等不利因素，项目预计收益受到影响。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 基于谨慎性原则，为确保公司募集资金使用效率，更好地保护公司及投资者利益，公司一直未启动上述项目的实施。公司于 2023
年 12 月 18 日，召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新
论证并暂缓实施的议案》（详见公告编号：2023-143）。
3.云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目云浮项目建设项目未达到预期收益，主要系前期受环保工程建设进
度影响，尚未出栏生猪。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
28
2022 年 12 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
的发行费用的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 14,641,827.16
元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 2,555,326.05 元，以上置换金额合计为
募集资金投资项目先期投入及置换情况
17,197,153.21 元。
置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投
入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]46619 号）（详见公告编号：2022-197）。
公司于 2022 年 12 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超
过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用（详见公告编号：2022-190）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 1 月 22 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 93,250 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至
募集资金专项账户（详见公告编号：2024-013）。
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
29
附件 4
唐人神集团股份有限公司
2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2024 年 6 月 30 日
编制单位：唐人神集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 30,000.00 本年度投入募
747.41
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
969.56
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变 项目可行
截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 性是否发
累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计
超募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 生重大变
金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
变更） 化
承诺投资项目
唐人神集团生猪全产业链数字智能
否 30,000.00 30,000.00 747.41 969.56 3.23 待定 不适用 不适用 否
化升级项目
（1）集团化云平台建设与升级项目 否 6,000.00 6,000.00 281.73 503.88 8.40 待定 不适用 不适用 否
（2）数字智能化养殖体系建设与升
否 24,000.00 24,000.00 465.68 465.68 1.94 待定 不适用 不适用 否
级项目
承诺投资项目小计 30,000.00 30,000.00 747.41 969.56 3.23
超募资金投向
30
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 30,000.00 30,000.00 747.41 969.56
未达到计划进度或预计收益的情况
无
和原因
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
无
况
募集资金投资项目实施地点变更情
无
况
募集资金投资项目实施方式调整情
无
况
2023 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付的发行费用的议案》，同意公
募集资金投资项目先期投入及置换 司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 140,000 元。
情况 置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先支付发行
费用的专项鉴证报告》（天职业字[2023]47062 号）（详见公告编号：2023-116）
公司于 2024 年 1 月 22 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资金 同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 93,250 万元闲置募集资金暂时补
情况 充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。
（详见公告编号：2024-013）
31
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 2.9 亿元的闲置募集资金
进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使
用期限及额度范围内，资金可滚动使用（详见公告编号：2023-125）。
用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 1 月 22 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 93,250 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户
（详见公告编号：2024-013）。
项目实施出现募集资金结余的金额
无
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
32
附件 6
唐人神集团股份有限公司
2020 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2024 年 6 月 30 日
编制单位：唐人神集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末投 是否达
本年度实 截至期末实 项目达到预 目
拟投入募集 资进度（％） 本年度实 到
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投入金 际累计投入 定可使用状 可行性是否
资金总额 （3）＝（2） 现的效益 预计效
额 金额（2） 态日期 发生重大变
（1） /（1） 益
化
茶陵县严塘镇十 禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪
里冲年存栏 3 万 苗猪项目
27,895.04 28,000.26 100.38 2021 年 11 月 -1,855.53 否 否
头繁殖基地建设 禄丰美神平掌存栏 7800 头基础母猪苗
项目 猪项目
武山美神生猪绿
色养殖全产业链 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期
8,100.00 169.74 7,322.42 90.40 2021 年 9 月 351.07 否 否
一期养殖沿安草 养殖沿安草滩项目（肥猪场）
滩项目
武山美神生猪绿
色养殖全产业链 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期
2,700.00 2,797.07 103.60 2021 年 1 月 120.24 否 否
一期养殖榆盘马 养殖榆盘马寨项目（肥猪场）
寨项目
33
武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万
龙华农牧十里冲 吨高科技生物饲料产销研一体化基地
二期改扩建养殖 建设项目 13,200.00 13,229.21 100.22 2021 年 12 月 -1,069.49 否 否
基地建设项目 重庆湘大生物科技有限公司动物营养
生物饲料研产销基地建设项目
禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪
苗猪养殖项目
闻韶温氏生猪产 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期
13,200.00 13,202.70 100.02 2022 年 8 月 -3,882.70 否 否
业园 养殖洛门镇邓湾项目
武山美神生猪绿色养殖全产业链一期
养殖沿安草滩项目
电白区望夫美神 禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母
4,600.00 4,600.76 100.02 2022 年 9 月 1,978.91 是 否
养猪场 猪苗猪项目
茶陵县严塘镇年
存栏 1.2 万头母猪 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期
10,300.00 10,323.60 100.23 2022 年 8 月 -259.51 否 否
繁育基地建设项 养殖榆盘马寨项目
目
合计 79,995.04 169.74 79,476.02 99.35
34
1.“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”变更实施地点、实施主体、实施方式
“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展战
略、发展情况等因素制定，根据公司发展战略以及其他养殖项目的建设进度情况，按照项目的轻重缓急等情况，同时为了更科学、审慎、有效地使用募集
资金，提高募集资金使用效率，公司对上述募投项目重新进行了评估和判断，将募集资金进行变更用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地
建设项目”，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。有关事项已经在公司第八届董事会第三十四次会议及股东大会审议通过，并已发布公司
2021-091 公告。
2.“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更项目名称
根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司将募集资金投资项目“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”项目名称变更为“茶陵县
严塘镇十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目”。该次变更募集资金投资项目名称，不影响募集资金投资项目的实施进度，公司仅变更募集资金投资项目
的名称，并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。有关事项已经在公司第八届董事会第三十五次、第八届监事会第二十次会议审议通过，并已发布公司 2021-107 公告。
变更原因、决策程 3.“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”变更实施地点、实施主体、实施方
序及信息披露情 式
况说明（分具体项 “武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”变更建设内容“武山美神生猪绿色
目） 养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展战略、发
展情况等因素制定，作为“1+3”自繁自养养殖基地，在一临近区域内建设“种猪场+扩繁场+育肥场”的生猪养殖基地。为了更科学、审慎、有效地使用募集
资金，形成公司自繁自育自养模式下的竞争优势，整体育肥能力与母猪产能相匹配，提升养殖效率，降低生产成本，公司对上述募投项目重新进行了评估
和判断，变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏 4.48 万头商品猪；变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养
殖榆盘马寨项目” 建设内容为年存栏 2.24 万头商品猪，促进公司养殖业务稳健发展。有关事项已经在公司第八届董事会第三十七次会议及股东大会审议
通过，并已发布公司 2021-124 公告。
4.“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地
建设项目”结项后的结余募集资金变更实施地点、实施主体、实施方式
“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 10,000 万元、“重庆湘大生物科
技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 3,200 万元变更至湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养
殖基地建设项目”。公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，
最大限度地发挥募集资金的使用效率。截至 2021 年 9 月 21 日非公开发行股票募集资金投资项目“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物
35
饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”已建设完毕，公司已将项目结项。有关事项已经在
公司第八届董事会第四十次次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-161 公告。
5.“禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产
业链一期养殖沿安草滩项目”、“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余
募集资金变更实施地点、实施主体、实施方式，将“禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门
镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”分别结项后的结余募集资金人民币 1,100 万元、7,200 万元、4,900 万元变更至仁化
美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司）的“闻韶温氏生猪产业园”项目。将“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”结项后
的结余募集资金人民币 4,600 万元变更至茂名市美神养殖有限责任公司的“电白区望夫美神养猪场”项目。将“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘
马寨项目”结项后的结余募集资金人民币 10,300 万元变更至茶陵龙华生态农牧有限公司的“茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目”。有关事项
已经在公司第八届董事会第四十七次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2022-029 公告。
1.茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
未达到计划进度 2.武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
或预计收益的情 3.武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
况和原因（分具体 4.龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
项目） 5.闻韶温氏生猪产业园项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
6.茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
变更后的项目可
行性发生重大变 不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
化的情况说明
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