证券代码：002567             证券简称：唐人神          公告编号：2024-138



          唐人神集团股份有限公司
     2024 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日
上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月
20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
（黄河北路 1291 号）公司总部三楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长陶一山先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集
团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 709 人，代表公司有表决
权股份数 295,470,711 股，占公司股份总数的 20.6183%，其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表公司有表
决权股份 259,746,248 股，占公司股份总数的 18.1254%；
    （2）参加本次股东大会网络投票的股东 705 名，代表公司有表决权股份
                                     1
35,724,463 股，占公司股份总数的 2.4929%。
    8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 706 人，代表公司有表决
权股份 35,774,163 股，占公司股份总数的 2.4964%。
    9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的
议案》。
    表决情况：同意 290,099,369 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.1821％；反对 5,239,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.7732％；弃权 132,125 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0447％。
    2、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展融资租赁业务的议案》。
    表决情况：同意 289,806,715 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.0831％；反对 5,403,386 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.8287％；弃权 260,610 股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0882％。
    3、审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。
    表决情况：同意 290,592,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.3489％；反对 4,668,086 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.5799％；弃权 210,410 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0712％。
    4、审议通过了《关于对外提供担保的议案》。
    表决情况：同意 289,116,979 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.8496％；反对 6,186,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.0936％；弃权 167,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0568％。
    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公
司章程》的规定。


                                    2
    5、审议通过了《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》。
    表决情况：同意 282,517,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 95.6159％；反对 12,754,069 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
4.3165％；弃权 199,625 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0676％。
    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公
司章程》的规定。
    6、审议通过了《关于提前接管吉泰农牧经营管理权和提前履行业绩补偿的
议案》。
    表决情况：同意 290,410,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.2875％；反对 4,914,886 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6634％；弃权 144,925 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0490％。
    7、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    表决情况：同意 290,218,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.2224％；反对 5,075,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.7177％；弃权 176,825 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0598％。
    8、审议通过了《关于 2025 年开展套期保值业务的议案》。
    表决情况：同意 290,462,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.3049％；反对 4,859,286 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6446％；弃权 149,225 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0505％。
    9、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
    表决情况：同意 290,410,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.2873％；反对 4,818,786 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6309％；弃权 241,825 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0818％。
    三、律师出具的法律意见


                                    3
    公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，
对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、
召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人
员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《唐人神集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》；
    2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2024 年第五次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                           唐人神集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年十二月二十日




                                   4