证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-036
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1． 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 28 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为： 2024 年 5 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
（3）股权登记日：2024 年 5 月 23 日。
2．现场会议地点：
上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6。
3．会议召集人：公司董事会。
4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 56 名，代表股份 541,176,410
股，占公司总股份的 51.5558％。其中出席现场会议的股东及授权代表 17 人，代
表股份 439,782,354 股，占公司总股本的 41.8964％；通过网络投票的股东及授权
代表 39 人，代表股份 101,394,056 股，占公司总股本 9.6594％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
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会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 540,988,287 股，占与会有表决权股份总数的 99.9652%；反
对 174,299 股，占与会有表决权股份总数的 0.0322%；弃权 13,824 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0026%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 101,338,433 股，占与会中小投资者有表决权股份总数
的 99.8147%；反对 174,299 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1717%；
弃权 13,824 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0136%。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 540,978,287 股，占与会有表决权股份总数的 99.9634%；反
对 174,299 股，占与会有表决权股份总数的 0.0322%；弃权 23,824 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0044%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 101,328,433 股，占与会中小投资者有表决权股份总数
的 99.8049%；反对 174,299 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1717%；
弃权 23,824 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0235%。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 540,978,287 股，占与会有表决权股份总数的 99.9634%；反
对 174,299 股，占与会有表决权股份总数的 0.0322%；弃权 23,824 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0044%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 101,328,433 股，占与会中小投资者有表决权股份总数
的 99.8049%；反对 174,299 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1717%；
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弃权 23,824 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0235%。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 540,978,287 股，占与会有表决权股份总数的 99.9634%；反
对 174,299 股，占与会有表决权股份总数的 0.0322%；弃权 23,824 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0044%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 101,328,433 股，占与会中小投资者有表决权股份总数
的 99.8049%；反对 174,299 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1717%；
弃权 23,824 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0235%。
（五）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 540,978,287 股，占与会有表决权股份总数的 99.9634%；反
对 174,299 股，占与会有表决权股份总数的 0.0322%；弃权 23,824 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0044%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 101,328,433 股，占与会中小投资者有表决权股份总数
的 99.8049%；反对 174,299 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1717%；
弃权 23,824 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0235%。
（六）审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 540,978,287 股，占与会有表决权股份总数的 99.9634%；反
对 174,299 股，占与会有表决权股份总数的 0.0322%；弃权 23,824 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0044%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 101,328,433 股，占与会中小投资者有表决权股份总数
的 99.8049%；反对 174,299 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1717%；
弃权 23,824 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0235%。
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（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 541,082,086 股，占与会有表决权股份总数的 99.9826%；反
对 83,240 股，占与会有表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,084 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0020%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 101,432,232 股，占与会中小投资者有表决权股份总数
的 99.9071%；反对 83,240 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0820%；
弃权 11,084 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0109%。
（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 540,984,767 股，占与会有表决权股份总数的 99.9646%；反
对 167,819 股，占与会有表决权股份总数的 0.0310%；弃权 23,824 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0044%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 101,334,913 股，占与会中小投资者有表决权股份总数
的 99.8112%；反对 167,819 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1653%；
弃权 23,824 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0235%。
（九）审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》
表决结果：同意 541,082,086 股，占与会有表决权股份总数的 99.9826%；反
对 83,240 股，占与会有表决权股份总数的 0.0154%；弃权 11,084 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0020%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 101,432,232 股，占与会中小投资者有表决权股份总数
的 99.9071%；反对 83,240 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0820%；
弃权 11,084 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0109%。
（十）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
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表决结果：同意 541,082,086 股，占与会有表决权股份总数的 99.9826%；反
对 78,240 股，占与会有表决权股份总数的 0.0145%；弃权 16,084 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0030%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 101,432,232 股，占与会中小投资者有表决权股份总数
的 99.9071%；反对 78,240 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0771%；
弃权 16,084 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0158%。
（十一）审议通过《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》
表决结果：同意 541,082,086 股，占与会有表决权股份总数的 99.9826%；反
对 78,240 股，占与会有表决权股份总数的 0.0145%；弃权 16,084 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0030%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 101,432,232 股，占与会中小投资者有表决权股份总数
的 99.9071%；反对 78,240 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0771%；
弃权 16,084 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0158%。
（十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 532,377,871 股，占与会有表决权股份总数的 98.3742%；反
对 8,787,455 股，占与会有表决权股份总数的 1.6238%；弃权 11,084 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0020%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 92,728,017 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
91.3338%；反对 8,787,455 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 8.6553%；
弃权 11,084 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0109%。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
表决结果：同意 540,290,776 股，占与会有表决权股份总数的 99.8363%；反
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债券代码：127046 债券简称：百润转债
对 861,266 股，占与会有表决权股份总数的 0.1591%；弃权 24,368 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0045%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 100,640,922 股，占与会中小投资者有表决权股份总数
的 99.1277%；反对 861,266 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.8483%；
弃权 24,368 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0240%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张天龙律师、于凌律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，律师认为：公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、股东提出临时提案的程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合
法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2023
年度股东大会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇二四年五月二十八日
