证券代码：002568           证券简称：百润股份           公告编号：2024-052
债券代码：127046           债券简称：百润转债

            上海百润投资控股集团股份有限公司
            第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十六次会议于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2024
年 8 月 20 日以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议并通过了如下决议：
   1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
    公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规
定，公司监事会拟进行换届选举，同意提名耿涛女士、沈波先生为公司第六届监
事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，
将与 2024 年 8 月 20 日职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同
组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
    上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高
级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东
提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。
    表决结果如下：
    1.01 同意提名耿涛女士为第六届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.02 同意提名沈波先生为第六届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。

                                     1
证券代码：002568            证券简称：百润股份            公告编号：2024-052
债券代码：127046            债券简称：百润转债

    《百润股份：关于监事会换届选举的公告》全文登载于《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




   三、备查文件
       1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决
议》


       特此公告。




                                          上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇二四年八月二十一日




                                      2