证券代码：002568                证券简称：百润股份     公告编号：2024-056
债券代码：127046                债券简称：百润转债

             上海百润投资控股集团股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十
八次会议于2024年8月20日召开，会议审议通过了《关于提请议召开2024年第一
次临时股东大会的议案》。会议决议于2024年9月6日在上海康桥万豪酒店以现场
表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股
东大会的有关事项公告如下：

       一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2．召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 6 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次 2024 年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交
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易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6．股权登记日：2024 年 9 月 3 日
    7．会议出席对象：
    （1）截至股权登记日 2024 年 9 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议地点：上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议
室 6。

    二、会议审议事项
    （一）提案内容
                                                                   备注
 提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
 累积投票
   提案

    1.00    关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案       应选人数 4 人


    1.01    选举刘晓东先生为第六届董事会非独立董事                   √


    1.02    选举马良先生为第六届董事会非独立董事                     √


    1.03    选举李永峰先生为第六届董事会非独立董事                   √


    1.04    选举高原先生为第六届董事会非独立董事                     √




                                       2
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    2.00    关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案           应选人数 3 人


    2.01    选举陈伟权先生为第六届董事会独立董事                       √


    2.02    选举潘煜先生为第六届董事会独立董事                         √


    2.03    选举姚毅先生为第六届董事会独立董事                         √

            关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的
    3.00                                                         应选人数 2 人
            议案

    3.01    选举耿涛女士为第六届监事会非职工代表监事                   √


    3.02    选举沈波先生为第六届监事会非职工代表监事                   √

    以上第 1-2 项提案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第 3 项提案
经公司第五届监事会第十六次会议审议通过。详见登载于 2024 年 8 月 21 日的
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
    （二）特别提示
    1．上述议案 1-3 均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但
不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为
弃权。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东
大会方可进行表决。
    2．根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东
的投票表决情况予以单独计票。

    三、会议登记事项
    （一）现场会议登记办法
    1．登记时间：2024 年 9 月 5 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）
    2．登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路 558 号）
    3．现场会议登记方式：
    （1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
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效证件或证明进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人
签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加
盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人
身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委
托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2024 年 9 月 5 日下
午 17：00 时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。
   （二）其他事项
    1．联系方式
    联系电话：021-5813 5000
    传真号码：021-5813 6000
    电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net
    联系人：唐佳杰
    通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路 558 号
    邮政编码：201319
    2．会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
    3．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理现场登记手续。
    4．若有其它事宜，另行通知。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
    （一）网络投票的程序
    1．投票代码：362568
    2．投票简称：百润投票
                                       4
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    3．对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    其中，议案 1.00 应选非独立董事 4 人，议案 2.00 应选独立董事 3 人，议案
3.00 应选非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以各项的应选人数，股东可以将所拥有的各项选举票数以各项应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.   投票时间：2024 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
         13:00-15:00。
    2.   股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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    五、备查文件
    1． 上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。
    2． 上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。


    特此公告。


                                       上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二四年八月二十一日




                                   6
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     附件 1：

                                     授权委托书

           兹委托             （先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润投资控股集
     团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议，对会议审议的各项议案按本
     授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人
     已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
                                                                备注
 提案                                                       该列打勾
                               提案名称                                 同意     反对     弃权
 编码                                                       的栏目可
                                                              以投票
累积投票
                        以下提案为等额选举，以填报投给候选人的选举票数作为表决意见
  提案

            关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议      应选人数
  1.00                                                                         选举票数
            案                                                4人


  1.01      选举刘晓东先生为第六届董事会非独立董事              √



  1.02      选举马良先生为第六届董事会非独立董事                √



  1.03      选举李永峰先生为第六届董事会非独立董事              √



  1.04      选举高原先生为第六届董事会非独立董事                √


                                                            应选人数
  2.00      关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案                         选举票数
                                                              3人


  2.01      选举陈伟权先生为第六届董事会独立董事                √



  2.02      选举潘煜先生为第六届董事会独立董事                  √



  2.03      选举姚毅先生为第六届董事会独立董事                  √


            关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事      应选人数
  3.00                                                                         选举票数
            的议案                                            2人

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   证券代码：002568             证券简称：百润股份    公告编号：2024-056
   债券代码：127046             债券简称：百润转债

3.01      选举耿涛女士为第六届监事会非职工代表监事   √



3.02      选举沈波先生为第六届监事会非职工代表监事   √


   说明：以上议案均采用累积投票制,请委托人分别在候选人姓名后面的投票栏内
   填写对应的票数。
   委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   委托人股东账号：
   委托人持股数：


   被委托人签字：
   被委托人身份证号码：
   委托日期：2024 年      月    日

   注：
   1．本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
   止；
   2．委托人若无明确指示，受托人可自行投票。




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