证券代码：002570              证券简称：贝因美             公告编号：2024-002


                         贝因美股份有限公司
              第八届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强
赤华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2024 年 1 月 15 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进
行表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，监事强赤华、赵
三军以通讯方式参与表决。董事会秘书列席会议。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    同意公司向银行申请总计不超过 28.30 亿元的授信额度，实际金额、期限以
银行的最终审批结果为准，自股东大会审议通过后一年内有效。授信期内，授信
额度可循环使用。
    议 案 具 体 内 容 详 见 公司 同日 披露 于 指定 信息 披露 媒 体及 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2024-003）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。
    同意公司及子公司以合计净值不超过 10.25 亿元（未经审计）的自有土地、
房屋、厂房、在建工程、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款，实际融
资金额以银行最终审批为准。
    议 案 具 体 内 容 详 见 公司 同日 披露 于 指定 信息 披露 媒 体及 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》（公告
编号：2024-004）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。
    公司本年度拟为子公司提供连带责任担保是基于子公司实际资金需 求及发
展的需要。不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的表决程序合法，相
关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，监事会同意
本次公司为子公司提供担保的事项。
    议 案 具 体 内 容 详 见 公司 同日 披露 于 指定 信息 披露 媒 体及 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编
号：2024-005）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议。
    4、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。
    公司预计 2024 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易
价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国
家有关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，监事会同意公司本次预计 2024
年度日常关联交易事项。
    议 案 具 体 内 容 详 见 公司 同日 披露 于 指定 信息 披露 媒 体及 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2024-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
    为促进公司持续稳定健康发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，完善
公司长效激励机制，公司拟以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司
未来实施的股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不超过人民币 30,000
万元（含），不低于人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 5.20 元/股（含）。
    议 案 具 体 内 容 详 见 公司 同日 披露 于 指定 信息 披露 媒 体及 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2024-007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    三、备查文件

    1、第八届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。


                                                       贝因美股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2024 年 1 月 16 日