证券代码：002570             证券简称：贝因美        公告编号：2024-056


                        贝因美股份有限公司
               第八届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以邮件方式发出。
    2、本次董事会于 2024 年 5 月 14 日召开，采用通讯的方式召开、表决。
    3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与通讯表决的董事 8 人。公司监事、
高级管理人员列席了会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于豁免第八届董事会第三十二次会议通知时间的议案》。
    根据《董事会议事规则》的规定，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知
的期限要求。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    2、审议通过了《关于取消续聘会计师事务所的议案》。
    因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监
管局行政处罚，基于审慎性原则，公司取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    3、审议通过了《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。
    议 案 具 体 内 容 详 见 公司 同日 披露 于 指定 信息 披露 媒 体及 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023
年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-058）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第三十二次会议决议；
    2、董事会专门委员会决议。


    特此公告。



                                                          贝因美股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2024 年 5 月 15 日