证券代码：002572             证券简称：索菲亚        公告编号：2024-039

                        索菲亚家居股份有限公司

                  2023 年年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开及出席情况
    1．股东大会届次：
    本次会议为公司 2023 年年度股东大会。
    2．股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
    3．主持人：公司董事长江淦钧先生。
    4．会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    5．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 4:00。
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的
时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5
月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    6．会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可
以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    7．股权登记日：2024 年 5 月 6 日。
    8.出席对象：
    （1）凡截至2024年5月6日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
    （3）公司法律顾问。
    9．会议地点：广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室


    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或
股东授权委托代表共 60 人，代表公司股份 543,128,762 股，占公司有表决权的
股份总数的 57.0691%（截至 2024 年 5 月 6 日股权登记日公司总股本为
963,047,164 股，其中公司在 2024 年 5 月 6 日股权登记日已回购的股份数量为
11,344,458 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的
总股本数为 951,702,706 股）。
    2、现场会议的出席情况
    现场表决的股东及股东代表共 13 名，代表股份 422,078,526 股，占公司有
表决权的股份总数（951,702,706 股）的 44.3498%。出席本次股东大会现场会议
的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
    3、网络投票的情况
    在本次网络投票期间，通过网络投票的股东 47 人，代表股份 121,050,236 股，
占公司有表决权的股份总数（951,702,706 股）的 12.7193%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。审议表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》
    表决情况：同意 543,024,439 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 99.9808%；反对 84,023 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 0.0155%；弃权 20,300 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 0.0037%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意 128,179,713 股，同意票占出
席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 99.9187%；反对 84,023 股，反对
票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0655%；弃权 20,300 股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0158%。
    表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
    （二）审议通过了《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》
    表决情况：同意 543,024,439 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 99.9808%；反对 84,023 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 0.0155%；弃权 20,300 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 0.0037%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意 128,179,713 股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 99.9187%；反对 84,023 股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0655%；弃权 20,300 股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0158%。
    表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
    （三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
    表决情况：同意 543,024,439 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 99.9808%；反对 84,023 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 0.0155%；弃权 20,300 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 0.0037%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意 128,179,713 股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 99.9187%；反对 84,023 股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0655%；弃权 20,300 股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0158%。
    表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
    （四）审议通过了《关于公司 2024 年度预算报告的议案》
    表决情况：同意 504,367,259 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 92.8633%；反对 38,761,503 股，反对票占出席本次股东大会的股东所
持股份总数的 7.1367%；弃权 0 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的 0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意 89,522,533 股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 69.7846%；反对 38,761,503 股，反
对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 30.2154%；弃权 0 股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
    表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
    （五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
    表决情况：同意 543,126,862 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 99.9996%；反对 400 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份
总数的 0.0001%；弃权 1,500 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的 0.0003%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意 128,282,136 股，同意票占出
席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 99.9985%；反对 400 股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0003%；弃权 1,500 股，弃
权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0012%%。
    表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
    （六）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决情况：同意 543,024,439 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 99.9808%；反对 84,023 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 0.0155%；弃权 20,300 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 0.0037%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意 128,179,713 股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 99.9187%；反对 84,023 股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0655%；弃权 20,300 股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0158%。
    表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
    （七）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 543,024,439 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 99.9808%；反对 85,523 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 0.0157%；弃权 18,800 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 0.0035%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意 128,179,713 股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 99.9187%；反对 85,523 股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0667%；弃权 18,800 股，
弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0147%。
    表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
    （八）审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 505,458,608 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 93.0642%；反对 37,668,654 股，反对票占出席本次股东大会的股东所
持股份总数的 6.9355%；弃权 1,500 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持
股份总数的 0.0003%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意 90,613,882 股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 70.6354%；反对 37,668,654 股，反
对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 29.3635%；弃权 1,500
股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0012%。
    表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
    （九）审议通过了《关于公司融资额度的议案》
    表决情况：同意 543,083,983 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 99.9918%；反对 44,778 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 0.0082%；弃权 1 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 0.0000%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意 128,239,257 股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 99.9651%；反对 44,778 股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0349%；弃权 1 股，弃权票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
    表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
    （十）审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》
    表决情况：同意 543,069,683 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 99.9891%；反对 58,778 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 0.0108%；弃权 301 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的 0.0001%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意 128,224,957 股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 99.9539%；反对 58,778 股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0458%；弃权 301 股，弃权
票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0002%。
    表决结果：该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有表决权三分之
二以上通过。
    （十一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    表决情况：同意 543,107,162 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 99.9960%；反对 21,300 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股
份总数的 0.0039%；弃权 300 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总
数的 0.0001%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意 128,262,436 股，同意票占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 99.9832%；反对 21,300 股，反对票
占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0166%；弃权 300 股，弃权
票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 0.0002%。
    表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。


    四、律师出具的法律意见
    广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议
的表决程序、表决结果均合法有效。


    五、备查文件
    1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并
加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。


                                          索菲亚家居股份有限公司董事会
                                              二○二四年五月十一日