证券代码：002578         证券简称：闽发铝业         公告编号：2024-006


                   福建省闽发铝业股份有限公司
              第六届监事会第二次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议通知以电话及微信的方式于 2024 年 3 月 20 日向各监事发出。本次监事会会
议于 2024 年 4 月 1 日以现场和视频相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室
召开。本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次监事会会议由监事会主
席吴新胜先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度
报告及其摘要》的议案。
    《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发 铝业股份有限公司
2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
     2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度总
经理工作报告》的议案。
    《 2023   年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


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     3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度财
务决算报告》的议案。
    2023 年 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 2,823,984,214.99 元 ， 比 去 年 同 期 的
2,791,306,251.15 元，增长 1.17%；营业成本 2,657,468,941.14 元，比去年同
期 的 2,593,342,185.05 元, 增 长 2.47% ； 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利 润 为
26,862,944.15 元，比去年同期的 49,920,991.94 元同比下降了 46.19%。

     本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
     4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利
润分配预案》的议案。
    经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配的方案是结合
公司 2023 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司利
益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展。因此，监事会同
意公司 2023 年度利润分配预案。
    本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。
    5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度内
部控制自我评价报告》的议案。
    公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际
情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，
公司资产安全、完整。
    （2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，
监督充分有效。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
    6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度监事会工作报
告》的议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。
    7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司未来三年分红回报
规划（2024 年-2026 年）》的议案。
    经审核，监事会认为：《公司未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）》符

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合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于保障公司全体股东获得持续、稳定
的现金分红。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司未来
三年分红回报规划（2024 年-2026 年）》。

    本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。
    三、备查文件
     1、公司第六届监事会第二次会议决议。
     特此公告。
                                               福建省闽发铝业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2024 年 4 月 1 日




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