证券代码：002578         证券简称：闽发铝业           公告编号：2024-027


                   福建省闽发铝业股份有限公司
      第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年
第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2024 年 7 月 22 日向各位董事发出。
本次董事会会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9
人，实际出席 9 人。本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司监事、高级管理
人员列席了会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于制定《舆情管理制
度》的议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽
发铝业股份有限公司舆情管理制度》。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议。
     特此公告。




                                       福建省闽发铝业股份有限公司董事会

                                                         2024 年 7 月 25 日