证券代码：002579            证券简称：中京电子            公告编号：2024－005




                   惠州中京电子科技股份有限公司

                      关于聘任公司副总裁的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。




    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召

开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任余祥斌先生为公司常务副

总裁的议案》《关于聘任盛璋先生为公司副总裁的议案》《关于聘任段伦永先生为

公司副总裁的议案》。因公司战略发展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格

审查，公司董事会审核并同意聘任余祥斌先生为公司常务副总裁，聘任盛璋先生、

段伦永先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任

期届满之日止。

    董事会提名委员会经资格审核认为：余祥斌先生、盛璋先生、段伦永先生不

存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情

形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。相关人员简历详

见附件。



    特此公告。




                                       惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 1 月 23 日
附件：



                          余祥斌先生简历

    余祥斌，男，1975年出生，本科学历，会计师职称。曾在中国南光进出口
总公司和北京华夏国际企业信用咨询有限公司工作。2002年入职本公司，历任
惠州中京电子科技股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事
会秘书等职务。现任本公司董事、副总裁。

    截至本公告日，余祥斌先生直接持有公司股份56万股，除上述任职外，与
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。




                          盛璋先生简历

    盛璋，男，1981年出生，本科学历。历任台资企业三希科技集团广合科技
有限公司工程部工程师、课长、主任等职务。2013年入职本公司，先后担任工
程经理，运营总监，营销中心副总经理等职务。现任公司营销中心总经理。

    截至本公告日，盛璋先生未持有本公司股份，除上述任职外，与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，亦不属于失信被执行人。




                          段伦永先生简历

    段伦永，男，1979年出生，硕士研究生学历，曾就职于TTM集团广州添利
电子科技有限公司，从事多年技术相关研究工作。2021年入职本公司，历任子
公司珠海中京电子电路有限公司常务副总经理，惠州中京电子科技有限公司总
经理等职务。现任子公司珠海中京电子电路有限公司总经理。

    截至本公告日，段伦永先生未持有本公司股份，除上述任职外，与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，亦不属于失信被执行人。