证券代码：002579          证券简称：中京电子           公告编号：2024－034




                   惠州中京电子科技股份有限公司

              第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京
电子科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知》；2024 年 5 月 14 日，
公司第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办
公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理
人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，做出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

    一、《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

    综合考虑资本市场环境变化及公司自身发展实际需求等因素，经相关各方充
分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所
申请撤回相关申请文件。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《惠州中京电子科技股份有限公司关于终止向特定
对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    二、《关于聘任公司财务总监的议案》


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    同意聘任文真先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第
五届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司财务总监的公告》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 5 月 14 日




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