证券代码：002579           证券简称：中京电子            公告编号：2024－046




                    惠州中京电子科技股份有限公司

              第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京
电子科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知》；2024 年 5 月 29 日，
公司第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办
公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理
人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，做出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于变更公司英文名称、住所、董事会人数并修改公司章程的议案》

    因公司发展和经营需求，相关事项发生如下变更：

    1、公司英文名称

    变更前：Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc.

    变更后：Huizhou CEE Technology Inc.

    2、公司住所

    变更前：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号

    变更后：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6 号

    3、董事会人数

                                      1
变更前：董事 6 名

变更后：董事 5 名

根据上述变更相应修改公司章程，具体详见附件《公司章程修订案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。




特此公告。




                                    惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                              2024 年 5 月 29 日




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附件：《公司章程修订案》



                    惠州中京电子科技股份有限公司

                           公司章程修订案


变更前：

第四条 公司注册名称：
    公司中文名称：惠州中京电子科技股份有限公司
    公司英文名称：Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc.

第五条 公司住所：
    公司住所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号
    邮政编码：516029

第一百二十一条 公司董事会由六名董事组成，其中两名独立董事。




变更后：

第四条 公司注册名称：
    公司中文名称：惠州中京电子科技股份有限公司
    公司英文名称：Huizhou CEE Technology Inc.

第五条 公司住所：
    公司住所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6 号
    邮政编码：516029

第一百二十一条 公司董事会由五名董事组成，其中两名独立董事。




                                        惠州中京电子科技股份有限公司
                                                 2024 年 5 月 29 日


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