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公司公告

中京电子:监事会决议公告2024-10-29  

证券代码:002579          证券简称:中京电子          公告编号:2024-066




                   惠州中京电子科技股份有限公司

              第五届监事会第二十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏



    惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 15 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议通知》;2024 年 10 月 25 日,公司第五届监事会第
二十一次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场方式召开。会议应参
会监事 3 名,实际参会监事 3 名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司
法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》
的有关规定,做出的决议合法、有效。



    本次会议以投票方式审议通过了以下议案:


    一、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2024 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会

         2024 年 10 月 25 日