证券代码：002579          证券简称：中京电子            公告编号：2024－065




                   惠州中京电子科技股份有限公司

              第五届董事会第二十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏



    惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15
日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中
京电子科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知》；2024 年 10 月 25
日，公司第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室
以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司
监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司
法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》
的有关规定，做出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    公司 2024 年第三季度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                     惠州中京电子科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 10 月 25 日


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