证券代码：002580                   证券简称：圣阳股份                  公告编号：2024-039


                             山东圣阳电源股份有限公司
                         第六届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于
2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日 9:00 在公司 313 会
议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事李伟先生、段彪先生、
魏增亮先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑
丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经全体董事审议并表决，审议通了如下议案：
    一、审议并通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过了《关于制定<权属公司管理办法>的议案》
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《权属公司管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议并通过了《关于制定<境外企业管理办法>的议案》
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《境外企业管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议并通过了《关于 2023 年度工资总额决算及 2024 年度工资总额预算的议案》
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                                 山东圣阳电源股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                      2024 年 10 月 29 日