证券代码：002580              证券简称：圣阳股份            公告编号：2024-043


                          山东圣阳电源股份有限公司
                     第六届董事会第十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于

2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 27 日上午以通讯方式召
开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，分别为董事李伟先生、段
彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、
颜廷礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如

下事项形成决议：
    一、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为优化公司管理，提高运营效率，公司对组织机构进行调整，调整后总部工作机构
为办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、监事会办公室）、党群与统战

工作部（工会办公室）、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部（纪律检查室）、财务
部、运营管理部、法务部、审计部、安全环保部（安全办公室、环保办公室）。同时，
根据公司经营需要，将国内业务事业部、海外业务事业部、铅电产业体（铅电生产部、
铅电技术部、铅电质量部）、锂电与电源产业部、研究院、客户服务中心、采购部作为
经营业务单元管理。

    二、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任张雁渝女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
    该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    《关于聘任董事会秘书的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据 2023 年度经营业绩考核结果，确定公司高级管理人员 2023 年度薪酬如下：
                                            任职   年薪合计
 序号   姓名          2023 年度职务                                 备注
                                            月数   （万元）
  1     段彪           原副总经理            12     62.01       现任公司总经理
  2     魏增亮          副总经理             12     58.64
  3     陈庆振          财务总监             12     55.84
  4     刘树彬        原总经理助理           12     56.13      现任公司副总经理
  5     张连钵   原副总经理、原董事会秘书    12     45.62
        合计                                        278.24

特此公告。




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                                                                  董事会
                                                              2024 年 11 月 28 日