广东盛唐律师事务所
关于
山东未名生物医药股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书
广东盛唐律师事务所
FINANCE & COMMERCE LAW FIRM OF CHINA
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关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书
广东盛唐律师事务所
关于山东未名生物医药股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书
致：山东未名生物医药股份有限公司
广东盛唐律师事务所（下称“本所”）接受山东未名生物医药股
份有限公司（以下简称“未名医药”）的委托，指派本所宋江鹏律师、
洪艺琛律师出席未名医药 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东
大会”），并依据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《山东未名生物医药股份有限公司股东大会议事规则》（以
下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见
证和出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了未名医药提供的以下文件，
包括但不限于：
1.《公司章程》及《股东大会议事规则》；
2. 未 名 医 药 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)等指定媒体上发布的《山东未名生物医
药股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：
2024-016）、《山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十
三次会议决议公告》（公告编号：2024-021）、《山东未名生物医药
股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2024-022）；
3.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
4.本次股东大会其他相关文件。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业
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关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法
律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程
序、出席人员和召集人的资格、表决程序、表决结果是否符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案
内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其
他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本
法律意见书不得为任何其他人或机构用于任何其他目的。
根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实
进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
未 名 医 药 董 事 会 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)等指定媒体上发布的《山东未名生物医
药股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：
2024-016），该通知载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间、
召开方式、出席对象、会议召开地点、会议审议事项、现场会议登记
及会议出席办法、投票规则等，并说明了股东有权亲自出席或以书面
形式委托代理人出席和该股东代理人不必是公司股东等事项。此外，
未 名 医 药 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)等指定媒体上发布了《山东未名生物医
药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：
2024-021）、《山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第十五次
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会议决议公告》（公告编号：2024-022）等与本次股东大会拟审议议
案有关的文件。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
现场会议于 2024 年 5 月 22 日（星期三）14:30 在山东省淄博市张店
区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层按时召开，
并同时提供网络视频会议系统供相关人员连线会议现场进行远程参
会。按照会议通知，未名医药将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。通
过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票
系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00。
综上，未名医药就本次股东大会履行了相关通知和公告程序；本
次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致，未名医药发出通
知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的相关规定。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开履行
了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的出席人员和召集人的资格
根据本次股东大会通知，截至 2024 年 5 月 17 日下午 3:00 收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的未名医
药股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东共 15 名，
代表有表决权的股份为 181,893,019 股，占未名医药股份总数的
27.5706％。
根据未名医药提供的由深圳证券信息有限公司提供的数据，本次
股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 63 人，代表有表
决权的股份为 8,471,239 股，占未名医药股份总数的 1.2840％。该
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等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
验证其身份。
合并计算现场会议与通过网络投票出席会议的股东人数，出席本
次股东大会的股东及股东代理人共 78 人，代表有表决权的股份为
190,364,258 股，占未名医药股份总数的 28.8546％。其中，通过现
场和网络投票的中小股东 77 人，代表股份 140,964,258 股，占未名
医药股份总数的 21.3668％。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会的人员还包括
未名医药部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本次股东大会由未名医药董事会召集，未名医药董事会已于 2024
年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了关于召
开本次股东大会的议案。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表
的资格符合中国法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的召集人
的资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定。
三、关于向股东大会提出的临时提案
经验证，本次股东大会审议了未名医药董事会于 2024 年 4 月 30
日所公告的《山东未名生物医药股份有限公司关于召开 2023 年度股
东大会的通知》中所列明提交本次股东大会审议的提案，没有股东及
股东代理人向本次股东大会提出新的提案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的现场表决程序
经验证，出席未名医药本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。未名医药按《公司章
程》和《上市公司股东大会规则》规定的程序进行计票、监票，当场
公布表决结果。
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本所律师经审核后认为，未名医药本次股东大会现场会议的表决
程序和表决方式符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（二）本次股东大会的网络投票
1.股东大会网络投票系统的提供
根据未名医药召开本次股东大会的有关公告，未名医药股东除可
以现场投票外，还可以采用网络投票方式行使表决权。未名医药为本
次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。参与网络投票的股东在规定
的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司向未名医药提供了网络投票的统计数据文件。
2.网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有未名医药股东，均有权
通过网络投票系统行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场
投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投
票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、交易系统
投票和互联网投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投
票结果为准。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由网络投票系统
认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络
投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的公告、表
决方式和表决结果的统计均合法有效。
（三）本次股东大会的表决权结果
投票全部结束后，未名医药将现场投票和网络投票的表决结果进
行了合并统计，并于现场宣布了最终的表决结果。
经本所律师见证，本次股东大会具体表决结果如下：
1.《2023 年年度报告全文及摘要》
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关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书
总表决情况：
同意 186,177,515 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.8007％；反对 4,170,343 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.1907％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0086％。
中小股东总表决情况：
同意 136,777,515 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.0299％；反对 4,170,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.9584％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0116％。
表决结果：通过。
2.《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 188,078,975 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7995％；反对 2,268,883 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1919％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0086％。
中小股东总表决情况：
同意 138,678,975 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3788％；反对 2,268,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6095％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0116％。
表决结果：通过。
3.《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 188,177,875 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8515％；反对 2,169,983 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1399％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0086％。
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关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书
中小股东总表决情况：
同意 138,777,875 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.4490％；反对 2,169,983 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.5394％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0116％
表决结果：通过。
4.《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 186,177,515 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.8007％；反对 4,186,643 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.1993％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 136,777,515 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.0299％；反对 4,186,643 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.9700％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0001％。
表决结果：通过。
5.《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 186,074,879 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.7468％；反对 4,289,279 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.2532％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0001％
中小股东总表决情况：
同意 136,674,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.9571％；反对 4,289,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0428％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0001％。
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关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书
表决结果：通过。
6.《关于放弃优先购买权的议案》
总表决情况：
同意 185,504,479 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.4471％；反对 4,758,379 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.4996％；弃权 101,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0533％。
中小股东总表决情况：
同意 136,104,479 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.5525％；反对 4,758,379 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.3756％；弃权 101,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0719％。
表决结果：通过。
7.《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
总表决情况：
同意 188,913,058 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2377％；反对 1,451,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7623％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 139,513,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.9705％；反对 1,451,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.0294％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0001％
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
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关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书
五、结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和
召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决
议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所承办律师签名并经本所盖章
后生效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的签章页）
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关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书
（本页无正文，系《广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份
有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》的签章页）
广东盛唐律师事务所
负责人： 经办律师：
宋江鹏
洪艺琛
日期：2024 年 5 月 22 日
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