山东未名生物医药股份有限公司                     第五届董事会第二次独立董事专门会议



                        山东未名生物医药股份有限公司
                   第五届董事会第二次独立董事专门会议
                                   会议决议


     山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次独
立董事专门会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。2024 年 5 月 30
日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事 4 名，实际参加表决独立董事 4 人，
分别为：张荣富、肖杰、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举肖杰先生召
集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、《独
立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：

     （一）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

     经审核，独立董事认为：本次注销部分期权是因部分激励对象离职所致，符
合公司《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大影响，同意公司本次注销部分股票期权事项。

     因此，公司独立董事一致同意《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》。

     表决情况：同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     表决结果：通过。

     （二）审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》

     经审核，独立董事认为：1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《激励计划》等规定的实施激励计划的情形，具备实施激励计划的主体资格，
未发生激励计划中规定的不得行权的情形；2、本次可行权的激励对象已满足激
励计划规定的行权条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），
其作为公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象主体资格
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合法、有效；3、公司 2023 年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安
排（包括行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司
及全体股东的利益；4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保
或任何其他财务资助的计划或安排，符合公司及全体股东的利益；5、该事项的
决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，
符合公司及全体股东的利益。

     因此，公司独立董事一致同意《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权
期行权条件成就的议案》。

     表决情况：同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     表决结果：通过。




     （本页以下无正文）
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     （本页无正文，为第五届董事会第二次独立董事专门会议决议签字页）




     独立董事签字：




           肖杰                   张荣富                           刘洋




           夏阳




                                           山东未名生物医药股份有限公司
                                    独立董事：肖杰、张荣富、刘洋、夏阳
                                               2024 年 5 月 30 日