证券代码：002581          证券简称：未名医药          公告编号：2024-081



                 山东未名生物医药股份有限公司

            第五届董事会第三十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

一次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11

名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀

媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年

12 月 18 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的

召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。

本次会议逐项审议了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股

票期权的议案》

    《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以

下简称“《激励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第

四次临时股东大会的授权，经公司董事会核查，公司和激励对象均未发生不得授

予股票期权的情形，公司《激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予股票期

权的条件已成就，同意以 2024 年 12 月 20 日为股票期权授予日，以 12.35 元/股

的行权价格向符合授予条件的 100 名激励对象授予 1,963.46 万份股票期权。具

体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司 2024

年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

    浙江天册（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。拟作为激励对

象的关联董事及有关联关系的岳家霖、岳莹、黄桂源进行了回避表决。

   表决结果：通过。

    三、备查文件

   1、第五届董事会第三十一次会议决议。



   特此公告。



                                          山东未名生物医药股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                2024 年 12 月 23 日