证券代码：002583               证券简称：海能达              公告编号：2024-005

                          海能达通信股份有限公司
                    第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一 、 董事会会议召 开情况

    1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以电
子邮件及电话的方式于 2024 年 1 月 18 日向各位董事发出。

    2.本次董事会于 2024 年 1 月 23 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。

    3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表
决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。

    4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊
平、朱德友列席本次会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激
励计划部分股票期权的议案》。关联董事蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮作为激励对
象，回避表决。

    根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》，因公司 2021 年激励计划首次授予第
二个行权期为 2023 年 5 月 4 日至 2024 年 1 月 18 日，于 2024 年 1 月 18 日期限届满，
行权期届满尚未行权的 6,485,810 份股票期权拟由公司注销。

    《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-
007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计
划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。关联董事康继亮作为激励对象，回
避表决。

    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定和 2022 年度公司业绩达成情况，董事会认为公司 2021 年股
票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件已成就。董事会将根据 2021 年第
一次临时股东大会对董事会的授权，办理本次符合行权条件的股票期权行权事宜。

    《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：2024-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件

    1、第五届董事会第九次会议决议。




     特此公告。




                                                  海能达通信股份有限公司董事会

                                                               2024 年 1 月 24 日