证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-042
海能达通信股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2024 年 5 月 21 日 14：30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 21
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事、总经理蒋叶林先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 24 人，代表公司发行在外有表决权股
份 730,190,809 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 40.1598%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表有表决权的股份数
为 714,765,860 股，占公司有表决权股份总数的 39.3114%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 20 人，代表
有表决权的股份数为 15,424,949 股，占公司有表决权股份总数的 0.8484%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 21 人，代表有表
决权的股份数为 15,927,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8760%。
8、公司部分董事、高管、监事列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所见证律
师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 729,978,109 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；
反对 96,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 116,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％。表决
结果：通过。
2、审议并通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 729,980,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 116,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％。表决
结果：通过。
3、审议并通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 729,980,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 116,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％。表决
结果：通过。
4、审议并通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 729,978,109 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 118,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162％。表决
结果：通过。
5、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。
同意 730,094,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；反对
96,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 15,831,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3941％；反对
96,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6059％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 15,833,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4073％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5927％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：
通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 15,833,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4073％；反对
94,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5927％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议并通过《关于 2024 年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的
议案》
表决结果：同意 729,002,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8373％；
反对 1,188,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1627％；弃权 1 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：
通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 14,739,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5407％；反对
1,188,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4593％；弃权 1 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议并通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 729,002,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8373％；
反对 1,188,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1627％；弃权 1 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：
通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 14,739,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5407％；反对
1,188,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4593％；弃权 1 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
9、审议并通过《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》
表决结果：同意 729,002,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8373％；
反对 1,188,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1627％；弃权 1 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：
通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 14,739,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5407％；反对
1,188,091 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4593％；弃权 1 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
10、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 727,727,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6626％；
反对 2,463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：
通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 13,464,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.5339％；反对
2,463,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4661％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
11、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 720,394,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6584％；
反对 9,796,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3416％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：
通过。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
12、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 720,394,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6584％；反对
9,796,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3416％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果：
通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事对 2023 年度的工作进行了汇报。述职报告内容详
见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并
出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师
（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书》
全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2023 年度股东大
会之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
