证券代码：002587           证券简称：奥拓电子        公告编号：2024-015




                   深圳市奥拓电子股份有限公司

             2024年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    重要提示：

    1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-010）。

    2、本次股东大会无否决提案的情况；

    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议时间：

    1、现场会议时间：2024年2月22日（星期四）下午15:00

    2、网络投票时间：2024年2月22日

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024年2月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

                                     1
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024
年2月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    （三）会议主持人：由公司董事长吴涵渠先生主持

    （四）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
9 楼公司会议室

    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （七）会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东代表共 13 人，代表有表决权的股份数为
193,923,373 股，占公司有表决权股份总数的 29.7637%。其中出席现场会议的股
东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数为 193,762,073 股，占公司有表决
权股份总数的 29.7389%；通过网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表有表决
权的股份数为 161,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0248%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
25,667,004 股，占公司有表决权股份总数的 3.9394%。其中：通过现场投票的股
东 3 人，代表股份 25,505,704 股，占公司有表决权股份总数的 3.9147%。通过
网络投票的股东 5 人，代表股份 161,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0248%。

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席（含视频网络方式出席
或列席）了会议。广东信达律师事务所蔡亦文律师、李龙辉律师出席本次股东大
会进行了见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过 了以下
议案：

    1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》



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    表决结果：同意 193,792,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9327％；
反对 130,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0673％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 25,536,504 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4916％；反对 130,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。

    2、《关于向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意 193,792,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9327％；
反对 130,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0673％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 25,536,504 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4916％；反对 130,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东信达律师事务所蔡亦文律师、李龙辉律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书。




    特此公告。


                                    3
    深圳市奥拓电子股份有限公司
             董事会
     二○二四年二月二十三日




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