证券代码：002587           证券简称：奥拓电子        公告编号：2024-068



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
               第五届监事会第二十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    2024年10月28日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议
室召开了第二十次会议。会议通知已于2024年10月21日以专人送达或电子邮件的
方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事

3名，其中监事黄永忠先生以通讯方式参与表决。

    会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。董事会秘书杨扬先生列席了本次
监事会。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了以

下议案：

    一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

    经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-069）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的
规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公
司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资
产减值准备。

    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度计提资产减值准备
的公告》（公告编号：2024-070）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不
会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规

和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意继
续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构及内
部控制审计机构，聘期为一年。

    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2024-071）。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    四、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

    监事会认为：公司拟延期“智慧网点智能化集成能力提升项目”是公司根据

实际情况作出的审慎决定，相关决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的要
求，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本议案已经履行必要的批准手续，
董事会审议程序合法、有效。因此，监事会同意公司延期上述募集资金投资项目。
    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2024-072）。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    五、备查文件

    1、第五届监事会第二十次会议决议。




    特此公告。




                                          深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                    监事会

                                            二〇二四年十月二十九日