证券代码：002591               证券简称：恒大高新                 公告编号：2024-002

                       江西恒大高新技术股份有限公司
                 第六届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第四次临时会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 3 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：

    1、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决：董事朱星河先生、胡恩雪女士及朱光宇先生系关联董事，已回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
    公司全体独立董事于 2024 年 3 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次独立董
事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意提交公司第六届董事会第四次临时会议
进行审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会 2024
年第一次独立董事专门会议的审查意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。
    具 体 内 容 详见 《 证 券时 报 》 、《 证 券 日报 》 、《 上 海 证券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。
    2、审议通过了《关于申请银行授信及担保事项的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司经营发展的需要，为保证公司、全资子公司江西恒大声学技术工程有限公
司（以下简称“恒大声学”）、江西恒大高新科技有限公司（以下简称“恒大高科”）
及江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）的现金流充足，同意公司、
恒大声学、恒大高科、恒大新能源向下列合作银行申请总额为 50,500 万元的综合授信，
具体授信银行及担保情况如下：
    1、公司向中国工商银行南昌市青山湖支行申请综合授信 3,500 万元，贷款方式为
信用借款，期限 1 年；
    2、公司向中信银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为信用及质押借
款，期限 1 年；
    3、公司向中国建设银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为信用借款，
期限 1 年；
    4、公司向兴业银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为信用借款，期
限 1 年；
    5、公司向广发银行南昌分行申请综合授信 8,000 万元，贷款方式为信用借款，期
限 1 年；
    6、公司向光大银行南昌东湖支行申请综合授信 10,000 万元，贷款方式为抵押借款，
期限 1 年；
    7、公司向九江银行南昌分行申请综合授信 2,000 万元，贷款方式为信用及质押借
款，期限 1 年；
    8、公司向浙商银行南昌分行申请综合授信 1,500 万元，贷款方式为信用借款，期
限 1 年；
    9、公司向北京银行南昌分行申请综合授信 2,000 万元，贷款方式为信用借款，期
限 1 年；
    10、恒大声学向北京银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，
由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    11、公司向南昌农商银行叠山支行申请综合授信 2,000 万元，贷款方式为信用借款，
期限 3 年；
    12、恒大高科向南昌农商银行叠山支行申请综合授信 500 万元，贷款方式为保证借
款，由公司提供连带责任保证担保，期限 3 年；
    13、恒大声学向南昌农商银行叠山支行申请综合授信 500 万元，贷款方式为保证借
款，由公司提供连带责任保证担保，期限 3 年；
    14、恒大新能源向南昌农商银行叠山支行申请综合授信 500 万元，贷款方式为保证
借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 3 年；
    15、恒大高科向江西银行南昌高新支行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证
借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    16、恒大声学向江西银行南昌高新支行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证
借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    17、恒大声学向中国银行南昌市高新支行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保
证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    18、恒大声学向交通银行江西省分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借
款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
    以上授信仅为申请授信金额,最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，
具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有效期与银行授信期一致，担保
期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述
授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。
    截止 2023 年 9 月 30 日，恒大声学资产负债率为 42.15%，恒大高科资产负债率为
50.79%，恒大新能源资产负债率为 53.95%。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提
交股东大会审议。
    公司全体独立董事于 2024 年 3 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次独立董
事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意提交公司第六届董事会第四次临时会议
进行审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会 2024
年第一次独立董事专门会议的审查意见》。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行授信及担保事项的公告》。
   三、备查文件
    1、第六届董事会第四次临时会议决议；
    2、第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见；


    特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
          董 事 会
   二〇二四年三月二十一日