江西恒大高新技术股份有限公司


证券代码：002591               证券简称：恒大高新        公告编号：2024-021



                         江西恒大高新技术股份有限公司
                    第六届董事会第六次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第六次临时会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 5 月 22 日以书面、传真或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决,审议表决的
情况如下：
     1、审议通过了《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售无形资产的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     鉴于公司战略调整为巩固原有优势产业，拓展新能源、新材料等领域，为实现资源
优化配置，调整资产结构，集中核心竞争力，公司逐步削减弱势业务板块，以提升持续
经营能力、经营灵活性并降低经营风险，确保公司持续健康发展，公司拟以 2,800.00
万元的价格出售全资孙公司武汉机游科技有限公司的无形资产（即“qqtn.com 域名所
有权”、“www. qqtn.com 网站开发维护源代码”及“www. qqtn.com 网站数据库”网
站资产组）。根据相关法律法规的规定，公司董事会将该事项提交股东大会审议并在获
得其授权后办理与此次交易相关的事宜。
     公司全体独立董事于 2024 年 5 月 24 日召开了第六届董事会 2024 年第三次独立董
事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意提交公司第六届董事会第六次临时会议
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进行审议。
     本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
     具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售无
形资产的公告》。
     2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司拟于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
     具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
     1、第六届董事会第六次临时会议决议；
     2、第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议的审查意见。


     特此公告。


                                                   江西恒大高新技术股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                       二〇二四年五月二十八日