证券代码:002592          证券简称: ST 八菱          公告编号:2024-029


                    南宁八菱科技股份有限公司

                  第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第九次会议于
2024 年 7 月 26 日（星期五）15:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议通知已于 2024 年 7 月 24 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本
次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中
潘明章先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案：


    (一) 审议通过《关于在安徽芜湖投资设立控股子公司暨签订项目投资合同
的议案》


    为满足客户就近配套需求，进一步深化公司主营业务发展，董事会同意公司
与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签署《项目投资合同》，与公司控股子公
司柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）及黄国伟共同出资在安徽芜湖三
山经济开发区设立安徽八菱汽车配件有限公司（暂定名，以下统称项目公司）并
投资建设车用零部件生产项目，对汽车主机厂形成就近配套供应体系；并授权公
司管理层签署与此项投资相关的协议和文件，办理项目公司注册登记及此项投资
的后续事宜。项目公司注册资本拟为 5000 万元人民币，其中公司拟出资 4100 万

                                    1
元，占注册资本的 82%；柳州八菱拟出资 660 万元，占注册资本的 13.2%；黄国
伟拟出资 240 万元，占注册资本的 4.8%。项目公司设立后，由公司控股，纳入公
司合并报表范围。


    具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子公
司暨签订项目投资合同的公告》（公告编号:2024-031）。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。


    三、备查文件


    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议；
    2.第七届董事会战略委员会第三次会议决议。


    特此公告


                                         南宁八菱科技股份有限公司
                                                      董事会
                                               2024 年 7 月 30 日




                                   2