证券代码:002592         证券简称: ST 八菱          公告编号:2024-030


                    南宁八菱科技股份有限公司

                第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第九次会议于
2024 年 7 月 26 日（星期五）16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会
议通知已于 2024 年 7 月 24 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董
事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案：


   (一) 审议通过《关于在安徽芜湖投资设立控股子公司暨签订项目投资合同
的议案》


    为满足客户就近配套需求，进一步深化公司主营业务发展，监事会同意公司
与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签署《项目投资合同》，与公司控股子公
司柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）及黄国伟共同出资在安徽芜湖三
山经济开发区设立安徽八菱汽车配件有限公司（暂定名，以下统称项目公司）并
投资建设车用零部件生产项目，对汽车主机厂形成就近配套供应体系。项目公司
注册资本拟为 5000 万元人民币，其中公司拟出资 4100 万元，占注册资本的 82%；
柳州八菱拟出资 660 万元，占注册资本的 13.2%；黄国伟拟出资 240 万元，占注
册资本的 4.8%。项目公司设立后，由公司控股，纳入公司合并报表范围。

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    具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子公
司暨签订项目投资合同的公告》（公告编号:2024-031）。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件


    经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                          南宁八菱科技股份有限公司
                                                      监事会
                                               2024 年 7 月 30 日




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