证券代码:002592           证券简称: ST 八菱           公告编号:2024-051


                      南宁八菱科技股份有限公司

               2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：


    1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况


    （一）会议召开情况


    1．召开时间


    （1）现场会议：2024年11月26日（星期二）14:30


    （2）网络投票：


    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月26日
的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；


    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 11 月 26 日 9:15—15:00 任意时间。


    2．召开地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科
技股份有限公司办公楼三楼会议室。


    3．召开方式：现场表决与网络投票相结合


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    4．召集人：董事会


    5．主持人：董事长顾瑜女士


    6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。


    （二）会议出席情况


     1．股东总体出席情况


    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 208 人，
代表股份 118,580,578 股，占公司股份总数的 41.85%。其中：


    （1）股东现场出席情况


    出 席 本 次 股 东 大 会现 场会 议的 股东 及股 东 代理 人共 12 人 ，代表股份
95,511,761 股，占公司股份总数的 33.71%。


    （2）股东网络投票情况


    参加本次股东大会网络投票的股东共 196 人，代表股份 23,068,817 股，占
公司股份总数的 8.14%。


     2．中小股东出席会议的总体情况


    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 200 人，代表
股份 24,661,145 股，占公司股份总数的 8.70%。


     3．其他人员出席的情况


    （1）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。



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    （2）北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次会议。


    二、提案审议表决情况


    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对下列 议案进行
了表决：


    (一) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》


    总表决情况：同意 116,433,375 股（含网络投票），反对 2,114,503 股（含
网络投票），弃权 32,700 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 98.19%。


    中小股东表决情况：同意 22,513,942 股（含网络投票），反对 2,114,503 股
（含网络投票），弃权 32,700 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 91.29%。


    (二) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用制度>的议案》


    总表决情况：同意 116,458,475 股（含网络投票），反对 2,085,203 股（含
网络投票），弃权 36,900 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 98.21%。


    中小股东表决情况：同意 22,539,042 股（含网络投票），反对 2,085,203 股
（含网络投票），弃权 36,900 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 91.39%。


    (三) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》


    总表决情况：同意 115,942,975 股（含网络投票），反对 2,584,403 股（含
网络投票），弃权 53,200 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 97.78%。


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    中小股东表决情况：同意 22,023,542 股（含网络投票），反对 2,584,403 股
（含网络投票），弃权 53,200 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 89.30%。


    (四) 审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》


    总表决情况：同意 115,938,075 股（含网络投票），反对 2,589,303 股（含
网络投票），弃权 53,200 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 97.77%。


    中小股东表决情况：同意 22,018,642 股（含网络投票），反对 2,589,303 股

（含网络投票），弃权 53,200 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 89.28%。


    三、律师见证情况


    1．律师事务所：北京市君泽君律师事务所
    2．见证律师：赵磊、石俊
    3．结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件


    1. 南宁八菱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2. 北京市君泽君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见。

    特此公告
                                           南宁八菱科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2024 年 11 月 27 日




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