证券代码：002601          证券简称：龙佰集团         公告编号：2024-024


                      龙佰集团股份有限公司
               第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于
2024 年 6 月 17 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事
会的会议通知和议案已于 2024 年 6 月 11 日按《公司章程》规定以书面送达或电
子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，部分激励对象因离职或身
故不再具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，
部分激励对象因上年度考核等级为“不合格”，公司回购注销其已获授但尚未解
除限售的当期限制性股票。公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要
的审议程序，监事会同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进
行回购注销。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制




                                   -1-
性股票的公告》。

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限
售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司 2021 年限制性股票
激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件
已经成就。因此，我们一致同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限
售相关事宜。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年限制性股票
激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件
成就的公告》。
    因监事杜伟立的配偶为本次激励计划的激励对象，杜伟立回避本议案表决。
    本议案获得通过，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    3、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
    经审核，监事会认为：本次回购股份事项符合相关法律法规的规定，履行了
必要的审批程序，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司
上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于
维护投资者利益，增强投资者对公司的信心，同时进一步健全公司长效激励机制。
因此，同意公司本次回购股份事项。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案
的公告》。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    4、审议通过了《关于投资建设钪钒新材料产业园项目的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 证券时报》




                                   -2-
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设钪钒新材
料产业园项目的公告》。
   本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
   关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的
公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   此议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
   公司第八届监事会第十二次会议决议。
   特此公告。




                                        龙佰集团股份有限公司监事会
                                              2024 年 6 月 17 日




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